По данным аналитической компании PeckShield из блокчейна, криптовалюта на 1,4 миллиарда долларов, связанная с незаконной деятельностью, переместилась на биржи по всему миру с января по июнь.
В топ-10 бирж криптовалюты, вовлеченных в эту деятельность «высокого риска», входят популярные платформы Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb и Coinbase, говорится в сообщении китайской компании, опубликованном на прошлой неделе.
Темная сторона криптовалюты
«Данные подчеркивают текущую проблему соответствия криптовалютным биржам», - говорится в отчете. Пек Шилд сказал, что его анализ основан на более чем 100 миллионах адресов блокчейна, которые он помечал и отслеживал в течение года, включая топ-5 крипто-активов, включая биткойн, эфир и привязь.
Среди этих адресов компания определила многие, связанные со схемами Ponzi, темными веб-транзакциями и взломами, а также с незаконными операциями по азартным играм в Интернете, которые используют криптовалюты в качестве вариантов финансирования.
Анализ показывает, что различные криптовалюты - около 147.000 1,4 биткойнов, что соответствует стоимости в XNUMX миллиарда долларов на момент печати - оказались в обменных портфелях по всему миру.
Следуя другому примеру, по состоянию на 30 июня почти 1,6 млрд. Долл. США крипто-активов из этих мест с высоким уровнем риска подключились к службам смешивания криптовалют и могли в любое время оказаться на бирже. Смесители монет скрывают источник транзакций в цепочке.
Применение правил борьбы с отмыванием денег - это только вопрос времени
В последующем отчете, опубликованном позже, компания раскрыла диаграмму, в которой собранные данные показывают, как Huobi, Binance и OKEx получили большую часть зараженных крипто-транзакций.
«Проблема притока загрязненных криптоактивов не была должным образом решена путем строгого нормативного правоприменения», - говорится в сообщении компании. «Отмывание денег считается важной проблемой, и нет никаких реальных мер ... но это только вопрос времени», пока новые правила борьбы с отмыванием денег (AML) не будут интегрированы.
Результаты приходят в то время, когда Целевая группа по финансовым действиям (FATF), глобальный надзор за отмыванием денег, настаивала на более строгом применении так называемого правила поездки для криптографических компаний.
Проблема криптографических транзакций, связанных с незаконной деятельностью, недавно ударила по счетчикам в Китае, что привело к блокированию банковских счетов многих пользователей местными правоохранительными органами.
PeckShield добавил, что из 100 миллионов адресов блокчейнов, за которыми он следовал, более 53 миллионов принадлежат биржам. Coinbase занимает первое место с 18 миллионами адресов биткойнов, затем Binance с 5,42 миллионами.
Coinbase также владеет крупнейшей криптовалютой среди отслеживаемых адресов с активами в 11 миллиардов долларов. В криптовалюте Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx следовали 5,8 млрд долларов, 3,4 млрд долларов, 3 млрд долларов и 2,5 млрд долларов соответственно.
И именно по этой причине, если вы хотите вкладывать деньги в криптовалютах мы рекомендуем вам всегда делать это с помощью регулируемого и безопасного программного обеспечения, подобного тому, которое мы предлагаем в наших подробных статьях!
