на крипто
Голландские криптографические компании должны будут зарегистрироваться в центральном банке Нидерландов до 18 мая или немедленно прекратить операции, заявили в понедельник 4 мая. Но кому адресована норма? И почему такая жесткая заметка?
Норма, которая затрагивает компании, которые конвертируют крипто-фиатную пару
De Nederlandsche Bank (DNB) стремится к быстрому обеспечению выполнения усиленных голландских законов о борьбе с отмыванием денег (AML), которые парламент Нидерландов утвердил в прошлом месяце для соответствия директивам и стандартам AML Европейского союза, установленным Целевой группой по финансовым мероприятиям. ,
Быстрая адаптация к правилам DNB - Голландская верхняя палата одобрила «исправленные» законы четвертой директивы о борьбе с отмыванием денег (AMLD4) 21 апреля - угрожает компаниям, которые конвертируют криптовалюты и фиатные или предлагают зашифрованные депозитарные услуги с немедленными приказами о прекращении и вывод, если они не регистрируются до крайнего срока, установленного парламентом 18 мая. Однако для крипто-крипто-компаний регистрация не требуется.
Некоторым небольшим компаниям придется закрыть свои двери
Объявление о новом крайнем сроке в очень короткое время происходит, когда голландские криптовалютные компании выражают резкую критику закона, который они определяют обременительным для сектора в целом.
В своих длительных дискуссиях по внедрению AMLD5 ЕС компании говорят, что DNB и Министерство финансов оказывают давление на небольшие компании, даже вынуждая некоторых из них закрыть свои двери.
Не сразу было понятно, почему DNB и парламент ссылались на «четвертую директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег» в своих соответствующих декларациях и законах вместо более новой директивы AMLD5.
На данный момент нет никаких разъяснений со стороны DNB и парламента по этому вопросу. Компании, которые не регистрируются, должны «поэтому прекратить существующую деятельность» 18 мая и рискуют штрафами и «действиями правоохранительных органов», пишет банк в своем пресс-релизе. В публикации также указывалось, что проекта заявки будет достаточно для удовлетворения потребностей в регистрации на дату середины мая.
Необычно жесткое уведомление о применении правила
Этот призыв к действию, как представляется, формализует аналогичное уведомление о регистрации, направленное в сентябре 2019 года, спустя месяцы после того, как ЕС опубликовал свою пятую Директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег, но до того, как парламент Нидерландов согласился с ее версией.
Стандарт AMLD5 дал государствам-членам ЕС до 10 января возможность применять директиву. Но парламент Нидерландов не вмешивался в законы о борьбе с отмыванием денег до 21 апреля. Эта необоснованная задержка, в дополнение к предыдущему запросу центрального банка на регистрацию, могла побудить DNB установить необычно жесткое двухнедельное уведомление.
А вы торгуете с зарегистрированными компаниями для обмена ваших криптовалют? А программы для автоматической торговли нравятся Bitcoin Pro ты их используешь? Дайте нам знать в комментариях ниже, что вы думаете.
