на крипто
Не раз, даже в недавнем прошлом, Биткойн обвиняют в том, что он является идеальным инструментом для отмывания денег, Очень резкое суждение в этом отношении пришло от Давиде Серрафинансист, известный как основатель Algebris и его дружба с Маттео Ренци, который без колебаний отметил криптовалюту, приписываемую Сатоши Накамото как настоящая стирка денег, результат нелегальной деятельности.
Тезис Серры был опровергнут сторонниками цифровых активов, которые хорошо провели время, вспоминая, как владеть механизмом Блокчейн в конечном итоге представляет собой гарантия законности, собираясь записывать каждую операцию и оставляя возможность для тех, кто хочет проверить детали. Подкрепление этого тезиса приходит, однако теперь один учеба в университете который должен наконец поставить надгробную плиту по этому вопросу.
Университет Сурор Орсола Бенинказа в Неаполе
Данное исследование было проведено исследователем из Неапольского университета им. Суора Орсолы Бенинказы, Гаспаре Джукан Сичиньяноэксперт по уголовному праву, недавно опубликовавший книгу с красноречивым названием: "Биткойн и утилизация", Его публикация посвящена, в частности, теме, касающейся того, каким образом можно вводить санкции в случае, если в результате транзакции происходит покупка токенов за счет использования денег незаконного происхождения.
Его работа, однако, имеет еще один аспект интереса в ныне давнем споре между сторонниками и противниками Биткойна, поскольку, по мнению автора, сама королева виртуальных монет будет представлять собой реальное сдерживание отмывания денег.
Тезис Сичиньяно
В своей диссертации Сичиньяно, похоже, поддерживает тезис сторонников BTC, утверждая, что каждая транзакция, в которой используется токен, общественностьбыть зарегистрированным в распределенной базе данных, доступной любому, кто хочет с ней ознакомиться. На практике каждый может проверить историю транзакций и проверить детали транзакций.
Вопрос, который скептики могут задать себе в этот момент, конечно, следующий: транзакции BTC не обеспечивают анонимность? Если бы ответ был положительным, тезис Сичиньяно не имел бы смысла.
Анонимность можно обойти
Сам автор признает, что транзакции являются анонимными, но это будет только ложной проблемой. На самом деле система не исключает, что анонимный пользователь может окончательно идентифицироватьсяиспользуя, например, методы цифровая криминалистика, что в итоге позволяет отследить тех, кто прячется за конкретным адресом. Как только пользователь будет идентифицирован, ничего не останется, кроме как следовать известной поговорке о Джованни Фальконе«Следуй за деньгами, и ты найдешь мафию», что делает возможным отслеживание используемых ресурсов.
Более того, по словам Сичиньяно, даже анонимность будет чуть меньше городской легенды, как последние правила противодействия отмыванию денег они требуют обменов, чтобы четко идентифицировать участников, вовлеченных в каждую транзакцию. Настолько, чтобы толкнуть исследователя, чтобы сказать, что это новая организация экономики на основе BTC сделает жизнь с коррупцией практически невозможной.
