Незаконная деятельность растет, что приводит к усилению контроля со стороны правительства и регулирующих органов. Предупреждение ФБР дает регулирующим органам еще один повод для вмешательства.
В начале года новостные потоки криптовалют были наполнены мошенничеством и незаконной деятельностью. В результате регуляторы отреагировали, усилив давление на более широкий рынок криптовалют.
На этой неделе в ветках Северной Кореи появились новости о том, что финансирует свою ракетную программу с помощью украденной криптовалюты. По данным Chainalysis, в прошлом году Северная Корея незаконно накопила цифровых активов на сумму более 400 миллионов долларов. Тактика включала фишинговые приманки, эксплойты кода, вредоносное ПО и угон средств из «горячих» кошельков.
Поскольку на рынке NFT также наблюдается скачок незаконной деятельности, регулирующие органы и правительства стремятся предпринять шаги, чтобы пресечь рост незаконной деятельности.
Правительства бьют тревогу по поводу незаконной деятельности
В конце января Белый дом объявил о планах по борьбе с рынком криптовалют с помощью указа. Говорят, что приказ возложит на агентства по регулированию криптовалюты задачу обеспечения национальной безопасности. Агентства должны будут выйти за рамки криптовалют, чтобы регулировать также стейблкоины и NFT. Приказ может стать основой для глобальной нормативно-правовой базы криптовалюты. Президент Байден ожидает, что агентства США будут работать с регулирующими органами по всему миру для регулирования цифровых активов.
Обеспокоенность выразили и правительства других стран, включая Индию, Южную Корею и Великобританию.
Предупреждение ФБР о романтической афере в канун святого Валентина
С ростом незаконной деятельности увеличилось и романтическое мошенничество. Несколько ночей назад, перед днем влюбленных, ФБР выпустило предупреждение о росте любовных афер в районе залива Сан-Франциско.
По данным ФБР, территория подразделения ФБР в Сан-Франциско потеряла более 64 миллионов долларов в результате любовных афер. В 35 году этот показатель увеличился с чуть более 2020%. Сообщается, что романтические мошенники «убеждают людей отправлять деньги для инвестирования или торговли криптовалютами».
Тенденция к росту дает правительству США и другим регулирующим органам еще одну причину, чтобы ограничить индустрию цифровых активов. Поскольку биткойн (BTC) и более широкий рынок криптовалют находятся значительно ниже прошлогоднего ATH, интерес инвесторов растет. Это дает мошенникам больше возможностей обмануть криптовалютных инвесторов своими с трудом заработанными деньгами.
А что вы думаете об этих «романтических» аферах? Давали ли вы своей второй половинке NFT? Это может быть современная и интересная идея!
