Криптовалютный рынок чрезвычайно восприимчив к распространенным мошенническим схемам. Поскольку многие правила неясны и регуляторам трудно обеспечить их соблюдение, недооцененные криптовалюты являются основной целью мошенников и других мошенников.
Понимание того, как работает афера с насосом и дампом, почему рынок криптовалюты особенно чувствителен и как идентифицировать мошенничество с насосом и дампом, поможет вам не попасться на удочку этих схем.
Как распознать мошенничество с накачкой и сбросом криптовалюты
Мошенничество с выкачиванием и сбросом криптовалюты легко распознать постфактум. Но это мало что дает инвесторам в криптовалюту, когда ковер убрали и они остались с мешком в руках. Инвесторам полезно знать признаки потенциального мошеннического мошенничества до того, как оно действительно произойдет.
Первый шаг к тому, чтобы избежать мошенничества с насосом и дампом, — это провести исследование. Если вы видите относительно неизвестную криптовалюту, которую незнакомцы рекламируют в Интернете, не спешите. Найдите токен, найдите его технический документ и прочитайте его. Узнайте, кто за этим стоит и каковы цели. Вы должны сделать это для любой криптовалюты, чтобы определить, есть ли потенциал роста стоимости в долгосрочной перспективе.
Если токен существует уже какое-то время, но разработка проекта, похоже, прекратилась, лучше его избегать. Если у проекта нет четкой цели, если он заявляет о преимуществах, которые кажутся нереальными, если его план развития плохо продуман или если он связан с предыдущими плохими участниками, все это тоже тревожные сигналы.
Если вы обычно не следите за влиятельными лицами в финансовом секторе, особенно за экспертами по криптовалюте, но вдруг люди, за которыми вы следите, говорят о криптовалюте, это еще один тревожный звонок. Спросите себя, почему этот инфлюенсер, за которым вы следите, говорит о криптовалюте.
Если вы обнаружите потенциальные инвестиции в криптовалюту в социальных сетях, лучше всего проверить, есть ли у проекта собственный веб-сайт и присутствие в социальных сетях. Обращайтесь непосредственно к источнику, а не полагайтесь на информацию третьих лиц.
Предупредите инвесторов
Если вы не найдете никаких тревожных сигналов в документации или способах продвижения инвестиций, взгляните на то, как торгуется криптовалюта. Если криптовалюта торгуется на известной фондовой бирже, это, скорее всего, будет более безопасным вложением. Если, с другой стороны, вам нужно исследовать неизвестную биржу DeFi, вам придется исследовать книгу заказов.
Большинство бирж покажет вам все открытые ордера на актив, а также историю ордеров. Проверьте тенденцию объема торгов. Если объем недавно увеличился и, кажется, имеет тенденцию к росту, будьте осторожны. Если вы видите большие стены криптовалюты на стороне покупки, возможно, большая группа следит за тем, чтобы цена монеты не упала ниже этой цены. Точно так же можно увидеть большие стены продавцов, чтобы убедиться, что цена не растет слишком быстро, когда организаторы хватают монету.
Если вы подозреваете, что криптовалюта является объектом мошеннической схемы, лучше избегать этого. Без инсайдерской информации невозможно узнать, когда организаторы намерены продавать. Однако, если у вас есть инсайдерская информация, лучше всего обратиться в Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и предоставить ее.
В конце 2019 года CFTC выпустила предупреждение, чтобы предупредить инвесторов о потенциальных мошенничествах с накачкой и сбросом. Он предлагает вознаграждение всем тем, кто сообщает о мошенничестве. Это означает, что вам не нужно делать ничего противозаконного и что вы можете зарабатывать больше денег, как осведомитель.
Опять же, помните, что не существует полной защиты от мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Обратите особое внимание на то, как вы взаимодействуете с криптовалютами, независимо от репутации криптовалюты или биржи.
