Криптовалюта и утилизация: Молина Ли арестована

в бой в течение многих лет между сторонниками и противниками криптовалюты, один из аргументов в поддержку их причины объясняется вторым опасением, что виртуальные монеты идут ко дну, чтобы стать отличным инструментом, доступным для всех тех, кто намерен очистить деньги от незаконной деятельности.
Обсуждение, которое рискует быть снова сожженным новостями, пришедшими из Польша, относящиеся карест Ивана Мануэля Молина ЛиПрезидент Crypto Capital, Итак, давайте посмотрим, что это такое и почему это может иметь последствия для диатрибы.

Арест Молины Ли

Польская полиция при участии Прокуратура Вроцлаваприступил к аресту Ивана Мануэля Молина Ли, президента Crypto Capital, компании, которая была выбрана в качестве налогового резидента Michałowice, В новостях сообщили wPolityce.plзаявляя, что арест был бы проведен в ГрецииОттуда бизнесмен был доставлен в Варшаву на военном самолете. По той же доверенности конфискация около полутора миллиардов польских злотых (почти 400 миллионов долларов), внесенных в один Банк Скерневице, Обвинение против Молины Ли riciclaggio di denaro от некоторых признаков колумбийского оборота наркотиков. Временная привязка относится к некоторым операциям, выполняемым между 2016 и 2018, которые рассматривали Crypto Capital как свой собственный инструмент.

Дело Битфинекса

Дело Crypto Capital за последние несколько недель перешло с Bitfinexобмен, который возник значительные трудности из-за Захват 850 миллионов долларов польскими властями, Конфискация, которая создала реальную дыру в доступности Битфинекса и привела к завершению его кризиса на полях причины, которую он видел вовлеченным Реджинальд "Реджи" Фаулер, бывший совладелец команды Minnesota Vikings NFL, и израильтянин Равид Йосефобвиняется Южным округом Нью-Йорка (SDNY) в причастности к серии банковских мошенничеств.

Что происходит с LocalBitcoins?

Рассматриваемая история, вероятно, приведет к разжиганию вековой дискуссии о полезности криптовалют для криминальной экономики. Кроме того, потому что это пересекается с другой новостью о немалой учетной записи, которая связана с падение обменов на платформе LocalBitcoinsпосле обязательства проверить личность всех пользователей, которые используют его для операций в виртуальных валютах в первый день октября. Обязательство, вытекающее из того факта, что компания находится в Финляндия и, следовательно, подчиняются европейским директивам по вопросу утилизации.
Однако именно это дело, казалось бы, удаляет почву под ногами тех, кто соединяет цифровые активы и перерабатывает. В конце концов, если принять тезис о том, что обмены, которые потерпели неудачу на LocalBitcoins, это именно те, которые направлены на утилизацию грязных денег, простота противодействия явлению будет продемонстрирована прозрачно корректирующие транзакции. Как сторонники криптовалюты, так и все те, кто посвящает себя развитию сектора, который мог бы немножко выиграть от большей прозрачности, утверждали в течение длительного времени.