Последний отчет от Национальная Дирекция по Антимафии, помог оживить дискуссию в Италии о ненадлежащем использовании криптовалют криминальной экономикой и террористическими организациями. Согласно ДНК, на самом деле, виртуальные униформы, начиная с Биткойна, с большой частотой использовались бы преступными бандами для того, чтобы убирать грязный капитал.
Однако рассматриваемый доклад вызвал значительное недоумение в некоторых наблюдателей, так как он, похоже, не учитывает изменения в секторе. Например, указав, как BTC является наиболее используемой валютой для платежей, осуществляемых в даркнете, когда Уже в 2016 году Alphabay и Oasis открыли двери для таких валют, как Monero и Zcash., считается лучше с точки зрения конфиденциальности и прослеживаемости.
Сигнализация запущена в 2015 году Европолом и ЦРУ
Более того, тревога ДНК не нова, если вы думаете, как еще в 2015 году Европол предупредил правительства что биткойны составляли 40% финансовых обменов между известными криминальными и террористическими группами. Отчет, содержащий это предупреждение, был практически подтвержден в том же году ЦРУкто указал как Исламское государство со своей стороны начал собирать BTC для того, чтобы чтобы иметь возможность поддерживать управление Раккой как можно более энергичноСирийская область, которая была объявлена местом Халифата. Технологическое обновление, которое позволило ополченцам ИГИЛ воспользоваться дополнительным инструментом для добавления к традиционной хавале, древней системе, основанной на аккредитивах, рожденных на Ближнем Востоке в средние века, и к более инновационным PayPal и денежным переводам.
Более сложный вопрос, чем кажется на первый взгляд
Однако сигналы тревоги Европола и ЦРУ некоторым аналитикам кажутся чрезмерными, начиная с тех, что собраны в Корпорация RANDбазирующийся в Вашингтоне американский аналитический центр, работающий на министерство обороны США, который недавно сказал, что криптовалюты не смогут полностью удовлетворить потребности террористических групп.
Заявление, содержащееся в докладе, озаглавленном «Использование криптовалют в террористических целях: технические и организационные барьеры и будущие угрозы», в котором разработчики пояснили, что, по крайней мере, согласно им, несмотря на то, что они фактически используются террористическими группами, действующими во всем мире, цифровые активы в настоящее время не представляют реальной угрозы с этой точки зрения, так как они они не полностью гарантируют необходимые профили анонимности и безопасности транзакций, Недостаток, к которому следует добавить нестабильность, которая продолжает характеризовать их цены, например, подталкивать эти организации к традиционным деньгам.
Если сейчас ситуация такова, аналитики RAND Corporation сами признают, что в будущем их утверждение может быть опровергнуто работой, проделанной командами разработчиков различных виртуальных униформ, чтобы заставить их все более эффективно работать с точки зрения конфиденциальности. Работа, которая может принести пользу преступным и террористическим организациям, если она будет совмещена с пробелы в результате четкой и адекватной нормативно-правовой базы.
