«Самозванцы заманили меня использовать мои пенсионные сбережения для покупки биткойнов и украли их у меня», — говорится в жалобе, поданной жителем Эшвилла, штат Северная Каролина, который потерял более 500.000 XNUMX долларов в BTC в год.
Теперь Генеральная прокуратура штата, входящая в состав Министерства юстиции США, приказывает вернуть деньги жертве. Согласно заявлению агентства от 15 марта, беспрецедентное решение было принято после изъятия денег у преступников.
Конфискованные и возвращенные активы
Обманутым оказался пожилой человек, личность которого не уточняется. Мужчину обманули с помощью метода фишинга, известного как вишинг, — разновидность мошенничества, осуществляемого с помощью телефонных звонков.
Во время телефонного звонка мошенник обманом заставляет жертву поверить в то, что он является государственным агентом и что его личная информация использовалась для содействия незаконным операциям, таким как незаконный оборот наркотиков и отмывание денег.
Как только пожилого мужчину убедили, ему было приказано положить свои деньги на предполагаемый «государственный счет» на бирже Coinbase. 31 августа 2021 года 12,16 биткойнов на сумму около 574.766 XNUMX долларов (здесь цитата в режиме реального времени) были переведены на адрес, контролируемый преступниками.
Coinbase и ФБР быстро определили перевод как потенциальное финансовое мошенничество. «После успешного расследования и гражданского процесса конфискации изъятая криптовалюта была конфискована властями США и будет возвращена потерпевшему», — добавляют они.
Ускоренное рассмотрение дела, поскольку в нем участвовал пожилой человек
Любопытно в этом деле то, что прокурор США Дена Дж. Кинг, по-видимому, выразила обеспокоенность последствиями судебного преследования и решила ускорить расследование. Это связано не только с тем, что заявление было сделано вовремя, но и с тем, что пострадавшим был пожилой человек.
Особое внимание уделяется инициативе «Старший судья» прокуратуры США по Западному округу Северной Каролины. Ему было приказано вернуть деньги жертве в обмен на его сотрудничество.
По словам суда, помощь ФБР и Coinbase была высоко оценена. Кинг также отметил, что жертвы мошенничества редко выздоравливают после своего опыта:
«Мошенничество с самозванцами со стороны правительства является обычным явлением, и последствия для жертв могут быть финансово и эмоционально разрушительными. К счастью, это мошенничество было быстро раскрыто, и в результате жертва получит возмещение. К сожалению, подавляющее большинство этих дел не заканчивается одинаково». - сказал Дена Дж. Кинг.
Именно возврат денег привлек больше всего внимания, потому что он необычен. В делах о мошенничестве принято, что деньги, изъятые властями, не возвращаются жертвам, если мошенничество не обнаружено вовремя.
