Министерство юстиции США обвинило основателя «Биткойна AML» в отмывании денег и мошенничестве с кабелями. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также подала жалобу, утверждая, что команда AML Bitcoin нарушила федеральные законы о ценных бумагах.
Мошенничество с биткойнами AML
Согласно судебному иску от 22 июня, Роуланд Маркус Андраде, основатель NAC Foundation и резидент в Техасе, якобы собрал средства путем проведения первоначального предложения монет для токенов Биткойн AML, то есть, сообщая инвесторам, что токены в конечном итоге будут конвертированы в биткойн AML ( которая не является криптовалютой и не может быть обменена на программное обеспечение, подобное Bitcoin Pro).
SEC и Министерство юстиции также обвинили лоббиста исторического округа Джека Джека Абрамова в заговоре, так как он лоббировал поощрение раскрытия и применения обманных методов. По словам Блумберга, Абрамофф признает себя виновным и выплатит более 50.000 XNUMX долларов в виде штрафов и процентов.
«В [своем] официальном документе NAC Foundation говорится, что криптовалюта AML Bitcoin включает в себя функции, позволяющие ей соблюдать правила защиты от заемных средств (также известные как« AML ») и правила« знай своего клиента »(KYC). благодаря «биометрическим технологиям», среди прочего, которые подтвердили бы личности участников биткойн-транзакций AML », - сообщается в жалобе Министерства юстиции.
Согласно пресс-релизу 2018 года, Фонд NAC заявил, что Биткойн AML был «единственной в мире цифровой валютой, на которую подана заявка на патент, обладающей свойствами по борьбе с отмыванием денег, знанием ваших клиентов, защитой от терроризма и кражей».
В отчете говорится, что Андраде стремился привлечь до 100 миллионов долларов во время ICO в период с конца 2017 года по начало 2018 года. В частности, Andrade, как сообщается, привлекла около 5,6 млн. Долларов от 2.400 инвесторов.
Вводящие в заблуждение или ложные заявления руководителей проектов
Согласно заявлению Министерства юстиции, Андраде и другие коллеги «делали публичные или частные заявления потенциальным покупателям», которые «искажали состояние развития» проекта. Была создана поддельная рекламная кампания, ориентированная на Национальную футбольную лигу.
В частности, «Andrade, Фонд NAC и его партнеры сказали, что реклама будет транслироваться во время Суперкубка, при условии, что телевизионная сеть, транслирующая Суперкубок и Национальную футбольную лигу, не отклонила рекламу как слишком спорную», сообщает о жалобе.
Реклама никогда не транслировалась и «На самом деле, у Фонда NAC не было средств, чтобы купить рекламное время, и реклама никогда не была оценена или отклонена сетью или НФЛ».
Согласно Министерству юстиции, Андраде также заявил, что участвовал во встречах с правительством Панамы и выборным должностным лицом в Калифорнии. В отчете утверждается, что заявления о Панаме «завышены», и, хотя «Андраде присутствовал на круглом столе с официальным [из Калифорнии] и были также сделаны фотографии», Биткойн AML «не обсуждался».
В тексте жалобы также говорится, что почти 1 миллион долларов был потрачен на новый дом и различные свойства. Судебный процесс, согласно судебным документам, еще продолжается.
