Австралийская женщина была обвинена полицией штата Новый Южный Уэльс в незаконной торговле миллионами долларов криптовалютами, включая биткойны.
Первый арест в Австралии за закон о "несоответствующих поставщиках цифровой валюты"
По сообщению 9News Australia, детективы отделения киберпреступности Нового Южного Уэльса (NSW) поймали женщину на месте преступления за 60.000 38.736 австралийских долларов (3.8 XNUMX долларов США) наличными, полученных от незаконной продажи криптовалют и еще XNUMX биткойнов. на жестком устройстве кошелька в Burwood, Сидней ранее в этом месяце.
Главный инспектор по расследованию Cybercrime Squad Мэтт Крафт (Matt Craft) заявил, что это был первый арест команды в отношении «несоответствующих провайдеров цифровой валюты» в штате и может быть первым в своем роде в Австралии, согласно отношения.
«Это будет первый из многих арестов, которые, я полагаю, мы произведем в ближайшие годы, и вы были предупреждены», - сказал Крафт, предположительно обращаясь к другим, кто проводит незаконные продажи криптовалюты.
Широкомасштабная акция против преступников в мире криптовалют
Арест последовал за серией расследований, проведенных подразделением по борьбе с киберпреступностью Strike Force Kerriwah, созданным в конце 2018 года для расследования операций по отмыванию денег в Интернете в Новом Южном Уэльсе.
Согласно отчету, 52-летняя женщина имеет профсоюз, занимающийся отмыванием денег. У местных следователей есть основания полагать, что проект продолжается уже много лет.
Само расследование началось более полутора лет назад, в ноябре 2018 года. Сам профсоюз, вероятно, «занимался бизнесом» с 2017 года, и за этот период он торговал 3,23 миллиона долларов (5 миллионов австралийских долларов). в биткойнах.
Следователи также захватили другие кошельки криптовалюты во время акции с дополнительными 18.200 11.749 долларов США (XNUMX XNUMX долларов США) в биткойнах вместе с цифровыми устройствами хранения данных, компьютерами и сотовыми телефонами, которые были расположены в жилой собственности в Хертсвилле, также в Сидни, сразу после ареста женщины.
Расследование проводилось в сотрудничестве с AUSTRAC (Австралийский центр отчетов и анализа транзакций) и Австралийской комиссией по уголовной разведке (ACIC). Женщина была обвинена по трем пунктам обвинения в умышленном рассмотрении доходов от преступлений и нарушении требований к услугам по обмену цифровой валюты.
Полиция заявила, что с 5 года в суде женщина будет обвинена в совершении операций с биткойнами на сумму более 3,22 миллионов австралийских долларов (2017 миллиона долларов). Поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег и терроризмом (2006) Страна была введена в апреле 2018 года.
Это расширило сферу действия закона, чтобы включить регулирование криптовалютных обменов. А какой обмен вы используете? Вы пробовали автоматическое торговое программное обеспечение, как Bitcoin Pro? Как вы думаете?
