В статье, опубликованной в четверг, министерство общественной безопасности Китая, которое курирует полицейские силы страны, сообщает, что десять человек, подозреваемых в мошенничестве, были арестованы во время операции в городе Вэньчжоу.
Министерство Китая заявило, что это первый случай мошенничества в Китае с использованием смарт-контрактов блокчейна для генерации поддельных криптовалют. Полиция конфисковала суммы биткойнов, эфира и тросов на общую сумму более 100 миллионов юаней (15 миллионов долларов). Они также захватили две машины, Ferrari и McLaren, а также роскошные виллы, принадлежащие подозреваемым.
Динамика мошенничества
Впервые об этом случае полиция сообщила жертве, известной как Ли, в апреле. Ли присоединился к группе на платформе обмена сообщениями Telegram под названием «Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community».
Группа объявила об умном контракте блокчейна, который, как говорили, мог генерировать токены Huobi (HT), ту же криптовалюту, что и биржа Huobi, создавая арбитражную возможность с доходностью 8%, пояснил потерпевший.
«Вкратце, вы отправляете единицу ETH по указанному адресу и получаете 60 HT, которые можно продать, чтобы получить разницу», - сказал Ли полиции. На основании цитат HT и ETH во время мошенничества, предполагаемая прибыль в размере 13 долларов может быть получена за каждую отправленную единицу ETH.
Однако после того, как Ли отправил 10 ETH по адресу, указанному администратором группы Telegram, он получил 600 поддельных HT, которые не могли быть переданы на продажу. В настоящее время нет никаких доказательств того, что обмен Huobi имел участие в мошенничестве.
Расследование показало, что главные умы, Чэнь, Юй и Сюй, потратили доходы от мошенничества на роскошь и расточительность вилл, спортивных автомобилей и дискотек.
Новые преступления крипто-сектора, преследуемые китайской полицией
Полиция признала, что это новый вид преступлений в Китае, но не уточнила, как именно они обнаружили подозреваемых или использовали ли они анализ цепочки блоков для отслеживания транзакций, связанных с этим делом.
В последние месяцы китайские полицейские силы приобрели больше опыта в отслеживании криптовалют, потенциально зараженных незаконной деятельностью, такой как азартные игры в Интернете, отмывание денег или финансовое мошенничество. В последнее время у некоторых китайских трейдеров, продаваемых без рецепта, банковские счета были заморожены из-за фиатных и криптографических операций, загрязненных таким образом. В последние несколько недель некоторые торговцы были задержаны полицией за проведение расследования.
Ferrari - итальянский производитель автомобилей, который в последние годы успешно завоевал китайский рынок. Процент роста продаж Ferrari в Китае почти удвоился, что было зафиксировано в остальных странах Азии и Тихого океана в 2019 году. На момент написания статьи Акции Ferrari на Миланской фондовой бирже они оцениваются в 156,65 евро и имеют величину риска 4,854%.
