В Японии выявлено 6.000 подозреваемых криптовалютных транзакций. Потенциально незаконные операции растут.
Национальное полицейское управление Японии утверждает, что почти 6.000 транзакции подозревается в криптовалюте в период с января по октябрь 2018 года, согласно последнему сообщению, цитируемому местной газетой The Japanese Times. Эта цифра отражает увеличение на 800% по сравнению с 669 случаями, зарегистрированными с апреля по декабрь 2017 года.
Хотя цифры, безусловно, сенсационные, Национальное полицейское управление считает, что рост в основном вызван технические факторы, Фактически, в апреле 2017 года японские власти пересмотрели закон о предотвращении перевода доходов, полученных преступным путем, и попросили операторов биржи криптовалют сообщать о подозрительных операциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег или другой незаконной деятельностью. Таким образом, учитывая, что предприятия привыкли к системе уведомлений и учатся выявлять подозрительные действия, число зарегистрированных случаев естественно и физиологически возрастающий.
В отдельном досье Японская национальная комиссия по общественной безопасности подчеркнула, что криптовалютные транзакции могут использоваться преступниками для перевода доходов из незаконных источников. Анонимность некоторых монет и невозможность отследить отправителей и получателей позволяет переводить деньги за границу и скрывать треки.
Чиновники Комиссии объяснили, что трудно отследить доходы от преступной деятельности, осуществляемой в форме цифровых активов, поскольку к виртуальной валюте не применяются универсальные нормы и нормативные требования.
Полиция предлагает обратить внимание на транзакции, совершаемые пользователями, которые получают доступ к своей учетной записи из-за рубежа, даже если они проживают в Японии.
