Биржи криптовалюты слишком чувствительны к риску манипулирования: новая критика устойчивости «бирж».
Изрядное количество обмен криптовалюты Генеральная прокуратура Нью-Йорка заявила, что несколько дней назад им не хватало элементарной защиты потребителей и они были бы уязвимы для эксплуатации со стороны рыночных манипуляторов.
Отчет, результат опроса продолжительностью в несколько месяцев, показал, что многим биржам не хватает адекватных гарантийтаким образом подвергая потребительские деньги риску. Кроме того, Генеральная прокуратура сослалась на три обмена с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка для возможной незаконной операции в пределах его юрисдикции.
На многих виртуальных валютных платформах отсутствуют политики и процедуры, необходимые для обеспечения справедливости, целостности и безопасности их обменов.Об этом говорится в заявлении генерального прокурора Барбары Андервуд. Бывший генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман начал программу по расследованию целостности виртуальных рынков в апреле и запросил информацию у многочисленных бирж, специализирующихся на биткойнах и других криптовалютах. Десять бирж удовлетворили бы запросы на информацию, а четыре не смогли бы этого сделать, заявив, что они не работают в штате. Генеральная прокуратура, однако, пришла к выводу, что три из этих бирж, Kraken, Binance и Gate.io, фактически разрешают торговать нью-йоркским клиентам.
«В докладе генерального прокурора подчеркивается значение сильного государственного регулирования и защита потребителейСказала Мария Вулло, руководитель Департамента государственных финансовых услуг. «Мы с нетерпением ждем рассмотрения информации и обработанных ссылок».
Давайте вспомним, как Bitcoin был запущен в 2009 году как форма электронных денег, которую можно было обменять без государственного или банковского контроля. В последующие годы мировой рынок криптовалюты динамично рос, и сотни других криптовалют начали развиваться вслед за прародителем.
Вопрос целостности рынка стал одним из ключевых вопросов, влияющих на развитие криптовалют. Комиссия по торговле товарными фьючерсами в США расследует потенциальные манипуляции рынком, а также министерство юстиции США. Комиссия по ценным бумагам и биржам последовательно отклоняла запросы на обменные фонды с биткойнами, заключая, что не хватает прозрачности, чтобы быть уверенным, что цены не манипулируются.
Короче говоря, вопрос, по которому рассматривался доклад генерального прокурора, безусловно, неизвестен, но интересно отметить, что в последнем досье делается три основных вывода, подтверждающих эти опасения. Действительно, в докладе сделан вывод, что многие криптовалютные платформы они не приняли серьезных мер для мониторинга и блокирования манипулятивной торговли, и мало кто контролирует или ограничивает использование торговых ботов.
«Большинство платформ ориентированы на профессиональных и автоматизированных операторов, причем во многих местах эти операторы предлагают специальные цены и другие функции, в результате чего розничные клиенты оказываются в невыгодном положении», - говорится в отчете.
В отчете также говорится, что вы «распространенные» конфликты интересов между биржами, «Виртуальные платформы для торговли активами часто включают несколько направлений бизнеса, которые будут ограничены или тщательно отслежены в традиционной торговой среде», - говорится в отчете.
Некоторые платформы, по его словам, работают как биржи, брокеры-дилеры, передатчики денег, частные трейдеры, которые покупают и продают за свои счета, владельцы крупных криптовалютных холдингов и даже в некоторых случаях как эмитенты криптовалюты. Некоторые биржи также позволяют своим сотрудникам держать и торговать на своих или конкурирующих платформах.
Наконец, защита средств потребителей, согласно отчету, "часто ограничена или иллюзорна». В отчете не говорится о стандартных методах управления виртуальными ресурсами, а у платформ отсутствует последовательный и прозрачный подход. «Это затрудняет или делает невозможным подтверждение того, что платформы ответственно управляют деятельностью своих клиентов. Клиенты очень уязвимы в случае возмездия или несанкционированного изъятия », - говорится в сообщении.
Отчет также предоставляет инвесторам список из восьми вопросов, с которыми им следует ожидать обменов, в том числе вопросы о средствах контроля, позволяющих предотвратить выход покидающих платформу злоумышленников, сведения о мерах безопасности хакера, сведения о страховании. против кражи, политики, препятствующие сотрудникам обсуждать внутреннюю информацию и детали прозрачности и независимых проверок. «Заказчикам было бы неплохо избегать платформ, которые не могут удовлетворительно ответить на вопросы, заданные в этом отчете», - сказал прокурор.
