на крипто
Группа Huobi Global (HT) запустила интеллектуальный инструмент для внутренних транзакций, который быстро обнаруживает незаконные действия, совершаемые через биржи криптовалют.
Новая программа "Звездный Атлас"
Согласно пресс-релизу от 13 апреля, новая программа, называемая «Звездный атлас», автоматически блокирует учетные записи, которые считаются вовлеченными в «подозрительные» транзакции, до тех пор, пока сотрудник по соблюдению не вмешивается непосредственно в дело. Star Atlas поможет биржам Huobi выявлять «аномальное поведение» и «проблемные транзакции» в режиме реального времени.
Компания еще не уточнила, какие модели поведения считаются незаконными. Однако в пресс-релизе говорится, что Star Altas будет ссылаться на множество ранее занесенных в черный список адресов, полученных в результате отслеживания транзакций пользователей.
Вице-президент Global Business Сиара Сан заявила в пресс-релизе, что проект Star Atlas поможет биржам группы расправиться с плохими парнями, чьи сомнительные сделки ставят под угрозу криптовалюты большинства пользователей, которые следуют правилам.
«Star Atlas - это инструмент мониторинга в сети для мониторинга транзакций с криптовалютой и выявления преступлений, таких как мошенничество, отмывание денег и другие проблемные действия».
Критичность прошлого
Согласно данным отчета Chainalysis от 2019 года об отмывании денег в зашифрованном виде, который разрабатывает программное обеспечение для корпоративной разведки, очень похожее на Star Atlas, многие преступники из криптовалютного мира проявляют явную склонность к Huobi.
Chainalysis заявил, что Huobi был платформой для выхода почти 25% транзакций с незаконным биткойном (BTC) на сумму 2,8 млрд. Долларов, отслеживаемых Chainalysis в 2019 году. Только Binance имел цитата больше.
Улучшение экосистемы благодаря внешнему сотрудничеству
Хотя Star Atlas похож на инструменты, разработанные Chainalysis, Elliptic и Ciphertrace, Sun считает, что у Huobi есть преимущество в том, что он готов сотрудничать с другими компаниями в этом секторе: «Это похоже, но отличается, потому что Huobi работает как обмен с почти семь лет, и мы объединили тонны исследований в области безопасности.
Мы никогда не сталкивались с серьезными нарушениями безопасности. Наша команда обладает очень глубоким опытом и проверенной репутацией, и за последние семь лет мы разработали все эти данные. Благодаря этому Star Altas поддерживает большую базу адресов ».
Huobi рассматривает возможность сотрудничества с другими персонажами в криптопространстве, такими как Chainalysis и CryptoCompare. Согласно Sun, есть синергизм между Huobi и другими компаниями в этом секторе. Huobi накопил много данных в Азии, в то время как другие компании могут иметь больше данных на Западе.
Запуск Star Atlas происходит, когда Huobi готовится вернуться на рынок США с анонимным в настоящее время регулируемым партнером. Ранее Sun заявил, что благодаря этому партнерству он надеется легче соблюдать местные правила, чем его предыдущий американский филиал по Huobi.
