Согласно письму, опубликованному в среду, три американских сенатора обратились к криптовалютному гиганту Binance и его американскому партнеру Binance.US с вопросом об их соблюдении нормативных требований и финансах, сославшись на ряд расследований, проведенных Reuters и некоторыми другими СМИ.
Должен обеспечивать прозрачность деловой практики
В письме демократы Элизабет Уоррен и Крис Ван Холлен вместе с республиканцем Роджером Маршаллом призвали Binance «обеспечить прозрачность потенциально незаконных торговых практик», добавив, что биржа и связанные с ней лица «намеренно уклонялись от органов регулирования, передали активы преступникам и лицам, уклоняющимся от наказания, и скрывала основную финансовую информацию от своих клиентов и общественности.
В заявлении Binance говорится, что «о нашей компании было распространено много дезинформации», но она «ценит запрос сенаторов» и предоставит информацию, которая поможет им лучше понять компанию.
В письме, адресованном генеральному директору Binance Чанпэну Чжао и генеральному директору Binance.US Брайану Шродеру, сенаторы также поставили под сомнение законность бизнеса компании и безопасность активов клиентов.
Il крах конкурирующей биржи FTX, основатель которой Сэм Бэнкман-Фрид был обвинен в мошенничестве, «подчеркнул необходимость реальной прозрачности и подотчетности в криптоиндустрии», — написали сенаторы.
Уоррен и Ван Холлен являются членами банковского комитета Сената.
В письме цитируются прошлогодние сообщения Reuters о том, что Binance якобы поддерживала слабый контроль над отмыванием денег, обработала более 10 миллиардов долларов в виде платежей преступникам и компаниям, стремящимся избежать санкций США, и замышляла уклонение от регулирующих органов в Соединенных Штатах и других странах.
В письме также цитируется февральское сообщение Reuters о том, что Binance имела скрытый доступ к банковскому счету Binance.US и смогла перевести 400 миллионов долларов на счет, принадлежащий торговой фирме, управляемой Чжао.
Binance.US публично заявляет, что она полностью независима от глобальной биржи Binance.com и выступает в качестве ее «партнера в США». Однако агентство Reuters сообщило, что Binance фактически создала Binance.US в качестве дочерней компании де-факто, чтобы отвлечь внимание регулирующих органов США от Binance.com.
Binance уже оспорила статьи Reuters, назвав расчеты незаконных средств неточными, а описания проверок соответствия «устаревшими». Биржа заявила, что «стремится к более высоким отраслевым стандартам» и стремится «еще больше улучшить нашу способность обнаруживать незаконную криптовалютную деятельность на нашей платформе». В феврале представитель Binance.US заявила, что «только сотрудники Binance.US имеют доступ» к ее банковским счетам.
В письме, о котором впервые сообщил Wall Street Journal, сенаторы просят Binance и Binance.US предоставить документы и ответы на их вопросы до 16 марта.
Сенаторы интересуются финансовой отчетностью компании, пользователями из США и политикой по борьбе с отмыванием денег. Они также хотят знать письменные правила в отношении отношений между Binance и Binance.US.
