Два правительственных агентства США подали в суд на основателя криптовалютного проекта, который якобы спланировал мошенничество и уклонился от уплаты налогов, потратив полученные деньги на роскошный образ жизни.
Мошенничество и уклонение от уплаты налогов, чтобы жить в роскоши
Согласно обвинительному заключению, поданному в Южный окружной суд США в Нью-Йорке на прошлой неделе, Налоговая служба (IRS) обвинила Амира Бруно Эльмаани, также известного как «Бруно Брок», по двум пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов.
Предполагается, что Эльмаани, создавший протокол блокчейна под названием Oyster Pearl, заработал «миллионы долларов» на первоначальном предложении монет его жемчужины криптовалюты (цитата PRL в реальном времени) в 2017 году.
Эти токены будут использоваться для покупки места для хранения онлайн-данных, которые питают протокол Oyster. Согласно обвинительному заключению Министерства юстиции (DoJ), Эльмаани потратил 10 миллионов долларов выручки на покупку нескольких яхт (где он хранил золотые слитки) и недвижимости, а также потратил 1,6 миллиона долларов на компанию, производящую продукцию. углеродное волокно.
Теперь Эльмаани грозит до 10 лет тюрьмы. Между тем Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала отдельный гражданский иск против Эльмаани. Его обвиняют в незаконном размещении ценных бумаг токенов PRL и получении прибыли от «чеканки миллионов несанкционированных токенов для себя бесплатно и продажи их на вторичном рынке, что привело к резкому падению стоимости чужих токенов».
Выход из афера
Начиная с октября 2018 года, Эльмаани использовал смарт-контракт на блокчейне Ethereum для создания новых токенов для продажи по цене ниже рыночной, прежде чем создавать новые бесплатно.
В то время Эльмаани сказал, что удерживает миллионы PRL в качестве «доли учредителей», и в процессе сказал, что ему пришлось переместить свои токены PRL в другой кошелек, чтобы избежать двойного налогообложения.
Раздувая фиксированное предложение PRL через доступ к протоколу, Elmaani, как говорят, смогла конвертировать свои недавно отчеканенные токены PRL в другие криптовалюты, используя «зарубежный обмен».
После обнаружения этой предполагаемой нечестной игры биржа прекратила торговлю PRL, что наложило штраф на инвесторов, владеющих этим токеном. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила: «Эльмаани незаконно заработал около 570.000 65 долларов за счет чеканки и продажи токенов Pearl, и в результате его продаж цена токенов Pearl упала почти на XNUMX%, что привело к значительным потерям для инвесторов. ".
Эльмаани использовал миксер монет - сервис, предназначенный для сокрытия истинного происхождения или назначения криптовалют в данной цепочке блоков - перед переводом средств семье и друзьям, после чего, по данным Министерства юстиции, он перевел их на свои собственные счета.
«Основная схема заключалась в старомодном уклонении от уплаты налогов», - сказала Одри Штраус, адвокат Манхэттена. «Благодаря отделу уголовных расследований ФБР и IRS, Эльмаани сейчас находится под стражей и ему грозит федеральное преследование».
