Министерство юстиции (DOJ) и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) на прошлой неделе подали иск против Роуленда Маркуса Андраде, утверждая, что он обманул инвесторов во время сбора средств с первоначальным предложением монет (ICO) между 2017 и 2018 год для AML Bitcoin, криптокена, который должен был быть разработан в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег (AML) и «знай своего клиента» (KYC).
По словам Блумберга, наряду с Андраде, известный обвиняемый в лоббировании в округе Колумбия Д. Джек Абрамофф также был обвинен и уже признал себя виновным. В интервью средствам массовой информации Андраде заявил, что обвинения являются ложными и что он является "жертвой коррупции в правительстве".
«Абрамофф работал с правительством и пытался убедить меня продать свою компанию за 100 миллионов долларов», - написал Андраде в твиттере @AMLBitcoin. «Затем они попросили меня заплатить Абрамову 40 миллионов долларов, чтобы он мог распределить доход», - написал он.
Андраде также сказал: «Правительство Соединенных Штатов сейчас пытается создать собственную цифровую валюту, основанную на моих технологиях, и они явно видят во мне угрозу».
Привлечено 5,6 млн. Долларов
SEC утверждает, что Andrade привлекла 5,6 млн. Долларов от 2.400 инвесторов, оставаясь значительно ниже 100 млн. Долларов, которые она первоначально пыталась привлечь. Около 1 миллиона долларов из этого поступает от одного investitore, идентифицированный Министерством юстиции как "Жертва Один".
В судебном деле, связанном с отдельным, но продолжающимся делом, Андраде утверждает, что правительство США проинструктировало жертву. «Именно правительство связалось с« жертвой первой »и предположило, что его обманули», - сказал Андраде.
Инвестор, известный как «Жертва Один», подтвердил, что ему сообщили об обвинениях ФБР, но заявил, что «он стал жертвой мошенничества». Он также подтвердил, что не знал об обвинениях в мошенничестве с Биткойном AML, пока ФБР не сообщило ему.
"Жертва коррупции"
«У SEC и DOJ уже есть доказательства, подтверждающие мою невиновность. Вот почему в различных разбирательствах у меня не было иного выбора, кроме как обнародовать документы », - писал Андраде в одном из многочисленных DM, ссылаясь на отдельный и продолжающийся случай.
«Я жертва коррупции в правительстве и буду бороться с ней». Согласно заявлению Министерства юстиции в марте, американские чиновники ранее депонировали «участок недвижимости» с целью конфискации, принадлежащей, по крайней мере частично, Андраде и его жене.
Андраде представил тщательно продуманную и заговорщическую интерпретацию событий с участием Абрамоффа, бывшего представителя США Даны Рорабахер (R-Калифорния) и Джареда Кушнера (зятя президента США Дональда Трампа).
Согласно этой интерпретации, федеральные следователи пытаются заставить Андраде поразить «более крупные политические цели», включая Абрамова и Рорабахера, чтобы каким-то образом повлиять на президентские выборы 2020 года.
