В субботу генеральный директор биржи криптовалют в Гонконге Global заявил, что одного из ее основателей власти вызвали для участия в 15-дневном расследовании, добавив, что они понятия не имеют, когда он может вернуться.
Биржа вынуждена приостановить все снятие средств
«В связи с продолжающимся национальным преследованием SIM-карт и мошеннических банковских счетов, банковский счет одного из наших основных учредителей был признан получателем незаконных денег от международных мошенников», - говорится в заявлении компании.
«Основатель был вызван властями на 15 дней для участия в расследовании». Он держит закрытые ключи от большинства холодных кошельков платформы. Поскольку в настоящее время биржа не может обрабатывать все операции вывода средств через свои горячие кошельки, она заявила, что решила приостановить все операции вывода средств.
Тем временем платформа закроет все свои услуги внебиржевой (OTC) торговли из-за рисков, связанных с неопределенностями в регуляторной политике Китая, включая национальные репрессивные меры.
В октябре Государственный совет Китая объявил о проведении в масштабах всей страны суровых мер в отношении тех банковских счетов и SIM-карт, которые можно было заподозрить в мошенничестве. «SIM-карты и мошеннические банковские счета являются одними из основных причин, которые способствовали множеству телефонных и компьютерных мошенничеств», - говорится в сообщении.
Это не первый подобный случай в Китае. В прошлом месяце бирже OKEx пришлось приостановить снятие средств по той же причине: арест одного из держателей ключей властями для проведения банковского расследования. OKEx недавно возобновила нормальную деятельность.
Ужесточение ограничений в отношении банковских счетов и SIM-карт в Китае затрагивает тысячи людей
Те, кто хочет избежать раскрытия своей личности при открытии банковского счета или SIM-карты, большинство из которых являются мошенниками, будут покупать существующие SIM-карты на имя других, открывая банковские счета, зарегистрированные на имя других лиц. .
Из-за высокого спроса на эти мошеннические учетные записи возникла целая индустрия по созданию и продаже таких учетных записей, некоторые из которых получены путем кражи личных данных. Спустя всего две недели после объявления Государственного совета китайская полиция арестовала более 4.600 человек и конфисковала около 65.000 банковских карт, связанных с мошенническими банковскими счетами, согласно сообщению государственных СМИ CCTV.
В этом отчете также говорится, что более 15.000 XNUMX причастных к преступлениям лиц было запрещено открывать новый банковский счет в течение следующих пяти лет. Колин Ву, репортер китайской криптоиндустрии, недавно сказал, что некоторым китайским майнерам криптовалюты, возможно, было трудно торговать добытыми биткойнами (цитата BTC) или ETH (ETH) с китайской фиатной валютой для оплаты счетов за электроэнергию из-за репрессий.
