Судья Джоэл М. Коэн, который курировал расследование NYAG в отношении Bitfinex и Tether (здесь цитата в реальном времени), приговоренный в четверг после часового слушания. Адвокат криптовалютных компаний утверждал, что запрос документов слишком широк, в то время как офис NYAG утверждал, что это разумно, заявив, что Bitfinex не отправил достаточно документов, несмотря на время, прошедшее с момента возбуждения дела.
Коэн не установил крайний срок, когда Bitfinex и Tether должны были предоставить эти документы, оставив решение на усмотрение специального судьи, но сказал, что крайний срок все равно должен быть установлен.
В рамках своего судебного постановления он продлил судебный запрет, срок действия которого истекает в ближайшие недели, что не позволяет Tether предоставлять средства Bitfinex в течение следующих 90 дней.
Коэн открыл слушание, отметив, что Первый департамент - апелляционный суд, отклонивший последнюю попытку Bitfinex закрыть дело - специально ограничил роль, которую он может играть в продолжающемся расследовании.
На слушании он отказался принимать конкретные решения, ограничивающие объем запроса о предоставлении документа. Ожидается, что стороны сообщат программу судье после того, как специальный судья вынесет решение.
«Буквально невозможно»
«Нам должно быть разрешено отклонить приказы», - сказал Чарльз Майкл, юрист из офиса Steptoe and Johnson, который представляет Bitfinex в продолжающемся деле против офиса генерального прокурора Нью-Йорка.
Майкл зашел так далеко, что сказал, что «буквально невозможно выполнить» все запросы на документы, потому что офис NYAG запросил «все документы», касающиеся USDT. Джон Кастильоне, старший исполнительный консультант NYAG, отрицал, что офис ищет какие-либо документы по транзакциям USDT, заявив, что департамент специально запрашивал информацию о заказах и обменах, документы, подтверждающие покупки, налоговые декларации и банковские выписки. банковское дело - то, что он назвал «основными бизнес-документами». «Если есть документы, которых не существует, или системы, которых больше нет, ответчики должны сообщить нам об этом», - сказал он.
Продление запрета на кредитование Tether
Коэн также изучил судебный запрет, запрещающий Tether кредитовать Bitfinex, и попросил Кастильоне оправдать продление. Судья ответил, что ответчики еще не объяснили, что случилось с первыми 600 миллионами долларов Tether, предоставленными Bitfinex, и потребовал сохранить судебный запрет в силе, по крайней мере, до тех пор, пока не будет предоставлена дополнительная информация.
В частности, NYAG хочет знать, куда пошли средства, пошли ли какие-либо средства руководству компании и почему были необходимы переводы с Tether на Bitfinex. Кастильоне также сказал, что сохранение судебного запрета не должно нанести финансовый вред Bitfinex, если все в порядке.
«Мы слышали, что [Tether] начинался как резерв Tether на 2 миллиарда долларов, [а теперь является] резервом на 14 миллиардов долларов. Поэтому кажется маловероятным, что потеря 150 миллионов долларов будет катастрофой », - сказал Кастильоне.
