В отчете, опубликованном Chainalysis, упоминаются два действия, в ходе которых были обнаружены незаконные перемещения, связанные с цифровыми активами этого типа. Одна из них — так называемая торговля отмыванием денег, а другая — само отмывание денег.
NFT — это продукты, разработанные с использованием технологии блокчейна, которые, как следует из их названия, не подлежат замене. Их цель — создавать токены с уникальным дизайном, в отличие от традиционных криптовалют, цель которых — служить единицей обмена и средством сбережения.
Эти активы, которые обычно покупаются и продаются на специализированных рынках, служат для хранения данных в блокчейне. Точно так же они предоставляют владельцу полное право собственности на хранимые данные или средства, с которыми связан токен.
Такие данные могут быть связаны с различными проектами, включающими физические объекты, видео, изображения, видео, аудио, членство и т. д., и в основном построены на блокчейнах Ethereum и Solana. ETH и SOL, которые мы помним, можно торговать на таких платформах, как Биткойн-система.
NFT имеют высокий потенциал для злоупотреблений
Компания сообщила об отслеживании «криптовалют на сумму не менее 44,2 миллиарда долларов, отправленных на контракты ERC-721 и ERC-1155 — два типа смарт-контрактов Ethereum, связанных с рынками и коллекциями NFT, — по сравнению со 106 миллионами долларов в 2020 году».
Chainalysis отмечает, что из-за недавней популярности NFT потенциал этих активов для злоупотреблений и преступной деятельности увеличивается, и считает, что отрасль должна сделать инвестиции NFT максимально безопасными.
Два незаконных способа обращения с NFT — это отмывание торговли NFT с целью искусственного увеличения ее стоимости и отмывание денег путем покупки цифровых активов этого типа.
Фишинговая торговля означает, что NFT покупаются самими продавцами для завышения их стоимости. Таким образом они пытаются представить на рынке вводящий в заблуждение финансовый профиль актива с точки зрения реальной стоимости и ликвидности.
Можно проследить так называемую «отменную торговлю».
Этот вид незаконной деятельности часто вызывает беспокойство у криптовалютной индустрии. Некоторые криптовалютные биржи используют эту практику, чтобы создать впечатление, что их объемы торговли криптовалютой выше.
В случае NFT фиктивные продажи данного токена пытаются обманом заставить пользователей казаться более ценными, чем они есть на самом деле, путем их многократной продажи на кошельки, которые контролирует один и тот же поставщик.
Ничего не подозревающий покупатель может поверить, что актив перешел от одного коллекционера к другому, и быть обманутым предполагаемой стоимостью и процентом, который NFT получил на рынке, объясняет Chainalysis.
Эти обманные торговые методы относительно легко выполнить, потому что существуют «торговые платформы NFT, которые позволяют пользователям торговать, просто связывая свой кошелек с платформой, без необходимости идентифицировать себя».
Но Chainalysis утверждает, что с помощью анализа блокчейна он может «отследить фиктивную торговлю NFT, анализируя продажи NFT по адресам, которые были самофинансируемыми, что означает, что они финансировались либо по адресу продаж, либо по адресу, который изначально финансировал адрес продаж. ".
