300-процентный рост Биткойна возродил серый рынок Китая для торговли криптовалютой, предупредив регулирующие органы о финансовых рисках.
Китай закрыл местные биржи криптовалют в 2017 году, положив конец спекулятивному рынку, на который приходилось 90% мировой торговли биткойнами.
Это не остановило торговлю биткойнами
Оншорные инвесторы теперь торгуют биткойнами на китайских биржевых платформах, которые переехали за границу, включая Huobi и OKEx. Когда-то бездействующие китайские торговые чаты в социальных сетях стали более загроможденными.
«Я приехал в поисках инвестиционных возможностей», - сказал Пэрис Чанг, открывшая счет на бирже криптовалют Binance в прошлом месяце.
Оставив в стороне опасения по поводу волатильности и недавней распродажи, он сказал: «Этот рынок не для слабонервных».
Биржи криптовалюты в Китае не лицензированы на материке, но люди могут легко открывать счета и торговать в Интернете, если они загружают данные своей китайской идентификационной карты.
Биржи, такие как Binance и MXC, запрещают использование юаней и разрешают торговлю только между парами криптовалют, такими как биткойн против стабильной монеты (цитата в реальном времени) привязаны к доллару.
Но китайские инвесторы могут использовать одноранговые рынки для покупки USDT с использованием юаней с оплатой через банковские карты или онлайн-переводы. Этот процесс не нарушает китайские законы.
Но похоже, что китайцы переводят капитал за границу с официальными квотами, чтобы получить свои доллары США, под предлогом совершения медицинских или других законных покупок, сообщил Reuters источник в регулирующих органах. Эта лазейка позволяет инвесторам обойти строгий контроль над капиталом Китая.
Большая китайская столица покидает страну
По словам источника, который не понаслышке знает об этом, но не уполномочен общаться со СМИ, на прошлой неделе наблюдательный орган за рынком ценных бумаг Китая сказал своим региональным офисам ввести более строгий контроль над торговлей криптовалютой. Он добавил, что зарегистрированные за рубежом биржи выходят за рамки мандата Пекина.
Хуан Мэнци, поверенный пекинской юридической фирмы DHH, сказал, что неспособность регуляторов управлять офшорными криптовалютными биржами может скрыть от них потенциальные риски.
«Нельзя запретить людям торговать биткойнами, потому что китайское законодательство признает ценность виртуальных активов. Все, что имеет ценность, должно переходить из рук в руки », - сказал Хуан.
Однако, по словам юриста, отсутствие данных и информации для инвесторов о таких биржах усложняет усилия Китая по борьбе с отмыванием денег и снижает эффективность контроля за движением капитала.
В 2020 году цифровые активы на сумму 17,5 млрд долларов перетекли с китайских бирж в зарубежные страны, что на 53% больше, чем в предыдущем году, что свидетельствует об увеличении оттока капитала из Китая, говорится в отчете консалтинговой фирмы PeckShield по борьбе с отмыванием денег.
