на крипто
Киберпреступления, связанные с криптовалютами, вскоре могут стать заголовками многих выпусков новостей, если история будет повторяться еще дольше. На самом деле индустрия онлайн-мошенничества все еще жива. Особенно, если использование биткойнов для выполнения мошеннических действий будет продолжать расти.
Хорошо организованная афера, но плохо кончилась
Иногда умы, стоящие за этими мошенническими действиями, быстро выслеживаются, в зависимости от того, насколько легко отследить их движения. В других случаях они пользуются безопасностью своей скрытой личности в течение длительного периода времени, прежде чем подвергнуться нападению со стороны полиции. Это случай пяти мужчин, которые почти два года запустили мошенничество, связанное с биткойнами, на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов, не выходя из своего номера в отеле в Ланкашире, прежде чем были недавно арестованы властями.
По данным Lancashiretelegraph, пятеро преступников недавно явились в суд после того, как были признаны виновными в получении прибыли от взлома австралийской компании Casey Block Services.
57-летний Стивен Бойз обвиняется в отмывании денег. 22-летнего Джордана Робинсона обвинили в хранении части незаконной прибыли команды в биткойнах. 33-летняя Ханза Муса Камби и 43-летняя Келли Кейтон обвиняются в заговоре с целью мошенничества с базирующейся в Австралии криптовалютной торговой платформой. И 26-летний Джеймс Остин-Беддоус, купивший недвижимость на доходы от мошенничества с биткойнами, также обвиняется в заговоре.
Мошенничество, связанное с криптовалютой, растет
Хотя обеспечение безопасности может иметь большое значение для ограничения уровня этих преступлений, мошенничество, связанное с криптовалютой, является практикой, которая может продолжаться до тех пор, пока существует сама отрасль. Основная проблема, которую необходимо решить при отслеживании правонарушителей, - это разнообразный характер этого мошенничества. Важно отметить, что мошенничество с биткойнами отличается от традиционного мошенничества, в котором биткойн используется как метод получения платежей от своих жертв.
Некоторые мошенники выдают себя за владельцев бизнеса для вкладывать деньги, другие - имитаторам крупных финтех-компаний, чтобы обманом заставить своих жертв довериться им. Чтобы обойти третьи стороны и банковские задержки, биткойн затем используется в качестве канала для перевода денег. Во всем мире значительная часть обоих видов мошенничества была зафиксирована на протяжении многих лет.
Решение проблемы мошенничества, связанного с биткойнами
Исправление существующих пробелов - это не та задача, которую Биткойн как актив может решить сам по себе. Думать так означает думать, что мошенничество, связанное с фиатными валютами, вызвано существованием самих валют.
Это точка зрения, на которой настаивал генеральный директор Binance, когда он недавно выступил против запрета на криптовалюту в Индии. По его словам, Биткойн не является ни хорошим, ни плохим по своей сути, Биткойн - это просто среда. Тем не менее, органы, ответственные за защиту пользователей, лучше всего могут решить эту проблему.
