Работа в тесном международном сотрудничестве по регулированию биткойнов (цитата BTC) и криптовалютный сектор являются главной рекомендацией, предложенной генеральным прокурором США Мерриком Гарландом президенту Джо Байдену.
Сообщение Гарланда является частью доклада, подготовленного Министерством юстиции США и опубликованного 6 июня в ответ на указ президента.
В своем сообщении агентство заявляет о необходимости скоординированной работы как местных организаций США, так и иностранных агентств по предупреждению преступности для надлежащего регулирования экосистемы.
В документе также освещается проблема преступлений, связанных с криптовалютами, учитывая их растущее распространение.
По этой причине Генеральный прокурор считает необходимым предоставлять больше информации зарубежным правоохранительным органам. Улучшение сотрудничества поможет «избежать дублирования усилий, приводящего к трате следственных ресурсов», — советует президент Байден.
Как указано в Исполнительном указе, более широкое использование цифровых активов в глобальном финансовом секторе имеет серьезные последствия для инвесторов, потребителей и предприятий и повышает риск совершения таких преступлений, как отмывание денег, программы-вымогатели, финансирование терроризма, мошенничество и кража, а также уклонение от санкций. - Меррик Гарланд, генеральный прокурор США. В ДОКУМЕНТЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ, ЧТО СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
В документе добавляется, что Министерство юстиции уже начало сотрудничество с Государственным департаментом, Министерством финансов, Министерством внутренней безопасности, Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
В настоящее время усилия направлены на определение того, как лучше всего укрепить международное сотрудничество правоохранительных органов. Идея состоит в том, чтобы расширить операционные возможности и заполнить нормативные пробелы между различными юрисдикциями.
Международное сотрудничество: стратегия борьбы с криптовалютными преступлениями
Согласно отчету, международное сотрудничество является важной стратегией, позволяющей «преодолеть препятствия, которые характеристики биткойна и других криптовалют создают для усилий правоохранительных органов, и бороться с их неправомерным использованием».
Для прокуратуры и Министерства юстиции международная стратегия имеет важное значение для «обнаружения, расследования, судебного преследования и иного пресечения преступной деятельности с использованием цифровых активов».
В связи с этим он объясняет, что преступления, совершенные с использованием криптоактивов, гораздо труднее преследовать в судебном порядке, чем преступления, совершенные с использованием бумажных денег.
«Преступные субъекты используют характеристики инноваций, децентрализации и анонимности криптовалют для облегчения преступного поведения в любом уголке мира», — отмечают они.
Многие преступления (в том числе отмывание денег, использование программ-вымогателей, финансирование терроризма и уклонение от санкций) могут быть совершены намного быстрее, поскольку они не проходят через традиционных финансовых посредников, у которых есть правила сообщения о подозрительных транзакциях, — отчет Министерства юстиции.
Несмотря на это, выделяются преимущества блокчейн-платформ. Это связано с тем, что транзакции «постоянно регистрируются в общедоступных бухгалтерских книгах, доступных в Интернете».
Это создает больше возможностей для правоохранительных органов «следить за деньгами способами, которые невозможны в традиционных финансовых системах», говорится в отчете.
Доклад Министерства юстиции представляет собой один из первых ответов агентств США на запрос президента.
В своем указе Байден в марте прошлого года обратился к федеральным агентствам страны с просьбой оценить риски и возможности, которые криптовалюты представляют для национальной безопасности США, и их влияние на национальную экономику.
