Тысячи продавцов криптовалюты, продаваемых без рецепта, и их клиенты могли видеть, что их банковские счета заморожены для расследования китайской полицией крипто-и фиатных активов, связанных с незаконной деятельностью.
Большой опрос, детали которого не были опубликованы
Некоторые китайские покупатели и продавцы криптовалют, а также внебиржевые маркет-мейкеры, такие как Bitcoin Pro они уже обнаружили, что их счета заморожены, потому что связанные транзакции могли быть загрязнены деятельностью по отмыванию денег с использованием криптовалют.
Сунь Сяосяо (Sun Xiaoxiao), бывший сотрудник китайского стартапа по криптовалюте Bixin, который сейчас управляет внебиржевым отделением, на прошлой неделе написал в Weibo сообщение о том, что его банковские счета были заморожены, и это не было ни одного случая.
По его словам, действия, предпринятые полицией в китайской провинции Гуандун, потенциально могут повлиять на «несколько тысяч человек». Затронутые пользователи криптовалюты не обязательно обвиняются в каких-либо проступках, и этот инцидент поднимает более широкий вопрос о сумме криптовалюты и активов, которые были загрязнены незаконной деятельностью.
Это вызывает беспокойство, потому что внебиржевые столы являются единственными нарастающими и внебиржевыми скачками в фиатной валюте для китайских пользователей криптовалюты, которые не имеют банковских счетов за границей.
Отмывание денег через криптовалюты в Китае
На данном этапе неясно, какой именно случай расследует китайская полиция, что вызывает массовое замораживание. Но Sun указал в последующем сообщении в пятницу, что причины включают мошенничество в сфере телекоммуникаций, схемы Ponzi и компании казино.
В прошлом замораживание банковских счетов происходило в результате попыток конвертировать криптовалюты в китайский юань, которые точно не были известны, были ли они «чистыми». В этом случае полиция может заподозрить, что средства связаны с отмыванием денег.
«Сейчас есть также внебиржевые трейдеры, чьи банковские счета заморожены из-за вопросов об источнике купленных монет. Это означает, что, помимо «грязных денег», циркулируют «грязные монеты», пишет Sun.
По его словам, наблюдается растущая тенденция к использованию сетей блокчейнов для передачи капитала с высоким уровнем риска в Китай. В то время как биткойн ранее был первым выбором для таких транзакций, привязанный к доллару США трос стабильной монеты (USDT) теперь стал самым популярным выбором.
С сентября 2017 года, когда китайский центральный банк запретил первичное размещение монет и сократил прямые каналы китайских бирж для размещения и снятия наличной валюты, сделки между участниками рынка через внебиржевых участников рынка остаются единственным выходом. для людей в Китае, чтобы купить крипто активы за юань или обменять крипто монеты на наличные
Для тех, чьи счета были заморожены, Sun предложила связаться с соответствующим правоохранительным органом, чтобы доказать, что я невинная жертва. По его словам, время, необходимое для разблокировки учетных записей, также будет зависеть от серьезности дела.
