Генеральная прокуратура Эквадора приказала провести рейд в офисах Fortunario Activos Digitales, которая управляет биткойн инвестиции и другие криптовалюты. Около 7 миллионов долларов, депонированные на счетах акционеров и представителей компании, были заморожены по постановлению судьи.
Ограничения на сбор денег
Прокурор сообщил в Твиттере, что вместе с национальной полицией они провели пять облав в Кито, столице Эквадора, за якобы незаконное сбор денег, преступление, определенное в статьях 323 и 364 всеобъемлющего органического уголовного кодекса Юга. Американская страна. Это относится к массовому получению или сбору денег без предоставления товара или услуги взамен.
Закон налагает ограничения на сбор денег, так что это может быть сделано только в крупных размерах лицами, уполномоченными государством. Согласно всеобъемлющему уголовному кодексу Эквадора, незаконное получение денег может привести к тюремному заключению на срок до пяти лет для тех, кто занимается этой деятельностью.
Согласно предварительному расследованию, компания Fortunario предположительно обманывала пользователей биткойнов, действуя в рамках сети предполагаемых компаний, предлагающих инвестиционные услуги на финансовых платформах, предлагая процентную ставку 17% годовых, как сообщают местные СМИ.
В своей публикации прокуратура не уточняет количество лиц, предположительно ставших жертвами Фортунарио.
На своем веб-сайте компания описывает себя как «группу экспертов в области инвестирования в цифровые активы и финансовые рынки с техническим анализом и макроэкономическими исследованиями, связанными с криптовалютами и криптовалютным арбитражем».
Мошенничество с биткойнами растет в Эквадоре
Использование биткойнов и других криптовалют в Эквадоре запрещено в качестве платежного средства, но нет никаких правил, запрещающих инвестирование в криптовалюты. По этой причине количество платформ в стране, предлагающих высокую прибыльность для привлечения внимания пользователей, растет. И с такой же скоростью аферы растут.
Фактически, Управление банков сообщило, что в период с января 2021 года по март 2022 года существовало 38 компаний и учреждений, которым не разрешено работать в финансовом, страховом и фондовом секторах.
Из этих 38 неавторизованных учреждений 10 предлагают продукты, связанные с биткойнами. К ним относятся такие компании, как Mtcoin, Xapo, Elite Argotty и KRC Kapital.
Чтобы обнаружить возможную аферу, власти выдают ряд предупреждений. Например, Луис Эспиноса Годед, профессор Университета Сан-Франциско в Кито, отмечает, что существует пять элементов, которые пользователи должны учитывать при работе на криптовалютных платформах.
Подчеркните, что первое предупреждение – это гарантированная доходность более 10% в год. В качестве второго ключевого момента он рекомендует опасаться компаний, которые контролируют криптовалюты пользователей.
Эспиноса Годед также считает, что это может быть ложным вложением, когда прибыль или прибыль зависят от количества дополнительных партнеров или клиентов, которых пользователь должен включить в определенную платформу или компанию. «В этих случаях это больше похоже на пирамиду, — говорит он.
Он также считает, что самой важной криптовалютой является биткойн, и что приглашение инвестировать в другие малоизвестные криптовалюты должно вызывать недоверие. И, наконец, он предлагает нам с осторожностью относиться к компаниям, предлагающим «изменение образа жизни»; то есть как своего рода работу, чтобы решить свои экономические проблемы или разбогатеть.
