На жаргоне биткойнов (здесь цитата в реальном времени), «пыль», что с итальянского переводится как «пыль», - это технический термин, используемый для отслеживания количества биткойнов, которые считаются слишком маленькими для отправки в транзакции, поскольку комиссия за транзакцию превысит отправленную сумму.
Обычно пыль составляет не более нескольких сотен сатоши (микроединица измерения биткойна). У пользователей биткойнов нет причин совершать сделки с пылью, учитывая связанные с этим затраты. Но это не значит, что другие персонажи, такие как хакеры или исследователи блокчейнов, не нашли ему применения.
Позволяя пыли осесть
Компании, занимающиеся блокчейн-аналитикой, могут использовать пыль, чтобы удалить анонимность пользователей и адресов их кошельков. Идея состоит в том, чтобы создать довольно детерминированные связи между кошельками компании и адресами получателей.
После создания этих ссылок компания может отслеживать IP-адреса в кошельках получателя. «Когда порошок объединяется с другими средствами пользователя, это упрощает анализ цепочки, упрощая группировку адресов», - сказал Сергей Котляр, генеральный директор Bitrefill.
Если пользователи не объединяют неизрасходованные транзакции (UTXO), им не нужно беспокоиться о своей анонимности. Однако большинство кошельков автоматически группируют UTXO, когда пользователь создает транзакцию.
Джастин Мейл, глава отдела расследований Chainalysis, сказал, что пыль «часто [используется] следователями» для отслеживания незаконных средств. Далее Мэйл сказал, что биржи могут использовать пыль для отслеживания средств, украденных после взлома.
Дэйв Джеванс, генеральный директор аналитической компании CiphterTrace, сказал, что «хакеры могут использовать пыль в качестве стратегии для выявления возможных жертв фишинга или вымогательства».
Помимо угрозы анонимности, объединение UTXO означало бы потратить на комиссионные больше, чем того стоит пыль. Тогда возникает дилемма: позволить UTXO, которые слишком малы, чтобы тратить, загромождают кошелек или сводят их вместе и тем самым ставят под угрозу конфиденциальность.
Некоторые кошельки, такие как Samourai и Bitcoin Core, позволяют заблокировать UTXO, что предотвратит их объединение в новую транзакцию. Но Котляр отметил, что большинство обычных пользователей не знают, как воспользоваться этой функцией.
Увеличить лимит пыли?
Чтобы смягчить влияние пыли на сеть, Котляр предложил увеличить лимит пыли, как указано в кошельке Bitcoin Core. В настоящее время большинство кошельков предназначены для ограничения транзакций до 546 сат (0,00000546 BTC, или около 7 центов).
Если бы этот предел был повышен, было бы дороже выполнить пылеударение. Но, конечно, это происходит за счет честных пользователей, которые тратят небольшие суммы. Если цена биткойна вырастет, предел пыли придется перекалибровать, чтобы не наказывать меньшие счета за отправку транзакций.
Но нет никакой гарантии, что повышение уровня пыли навсегда решит эту проблему. «Я не уверен, что повышение уровня пыли предотвратит это», - сказал CoinDesk Эрго, псевдонимный аналитик OXT Research, хотя «это определенно будет сдерживающим фактором».
