Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) пытается заморозить активы связанной криптовалютной системы майнинга и многоуровневого маркетинга, которые потребовали 12 миллионов долларов инвестиций.
Кто такие персонажи и бизнес?
Жалоба касается Дэниела Ф. Патнэма из Юты, его подразделений MMT Distributions и R&D Global, а также партнеров Энджела А. Родригеса из Юты и Жана Пола Рамиреса Рико из Колумбии. SEC заявила, что трое лгали инвесторам и незаконно присвоили их средства.
«Modern Money Team» (MMT), имя, под которым Putnam относится к обеим компаниям, инвестирует в криптовалютное оборудование как минимум с июля 2017 года и в конечном итоге сосредоточился на предложении Инвесторы «Пакеты торговли криптовалютой», которые воспользовались бы «арбитражными» возможностями криптовалют на Bitfinex, согласно жалобе, поданной в окружной суд США по округу Юта.
Реконструкция фактов по жалобе SEC
Рамирес управлял инвестициями в криптовалюты, Родригес был связующим звеном, а Патнэм, ветеран многоуровневого маркетинга, управлял MMT. Двести инвесторов присоединились к горнодобывающей программе Putnam, и, согласно SEC, MMT коллективно привлек 12 миллионов долларов из 2.000 инвесторов.
Комиссия также заявила, что MMT прекратила платить инвесторам в ноябре 2019 года, но продолжала привлекать средства до 9 марта 2020 года. В жалобе говорится, что часть собранных денег никогда не использовалась для криптовалютного бизнеса или инвестиции в цифровые активы.
По словам SEC, Putnam потратил более 100.000 33.000 долларов своих инвесторов на кондоминиум и 2020 260 долларов на покупку спа. Согласно жалобе, Рамирес контролировал счет Битфинекс, который недавно объявил инвестор Путнэм в январе XNUMX года для хранения XNUMX биткойнов.
Но SEC утверждает, что на счете никогда не было больше 50 биткойнов и что он был закрыт в мае 2019 года. Рамирес также периодически совершал платежи по схеме Понци инвесторам, говорится в жалобе SEC.
SEC также утверждал, что Путнэм и Родригес знали, «или были безрассудными, не зная», что Рамирес запускает схему Понци через чат WhatsApp.
В перехваченном чате в феврале 2019 года Путнэм написал Родригесу: «Либо мы уйдем в отставку, либо пойдем в тюрьму в этом году», - сообщает SEC. «И я еще не уверен, что все это реально», - добавил он.
