на крипто
BMA LLC, пуэрториканская компания, которая подала иск против Ripple две недели назад, обвинила биржу деривативов BitMEX в организации крупнейшего финансового преступления в американской истории.
Дело BMA против BitMEX
Малоизвестная компания, ранее известная как «Борьба с манипуляциями с биткойнами» и контролируемая Павлом Погодиным, на прошлой неделе подала иск в окружной суд США, утверждая, что HDR Global Trading, материнская компания BitMEX, совершила огромную ракетку, предназначенную для собирать миллиарды нелегальных прибылей.
Запланированный заговор BitMEX включал мошенничество в Интернете, отмывание денег, нелицензированную передачу денег, межгосударственную перевозку украденного имущества, а также нарушения Закона о компаниях, влияющих на рэкетеров и коррупционных организаций, или RICO, утверждающих обвинение BMA.
В своем заявлении представитель HDR заявил, что компании известно о жалобе, «которая явно повторно предлагает информацию, полученную из Интернета», и что она будет защищаться «энергично против этого ложного утверждения».
В этой записке говорится, что «BMA недавно появился в качестве сотрудника по выдаче серийных разрешений для претензий к компаниям, работающим в криптовалютном пространстве, и широко известен как действующий как патентный тролль».
Обмен против интереса клиента?
В ответ на обвинения, HDR сказал: «Мы будем обращаться с этой жалобой через нормальный спорный процесс, и мы полностью уверены в том, что суд увидит жалобу на то, что она есть.»
Неспособность BitMEX получить лицензию на перевод денег и ее связь с Инвесторы США приходят к выводу, что незаконное финансирование в размере 3 миллиардов долларов обрабатывается каждый день, говорит BMA, «что является рекордным объемом этой незаконной деятельности за всю историю денежно-кредитного регулирования в Соединенных Штатах».
BMA также утверждает, что BitMEX манипулировал рынками криптовалюты, искусственно повышая цену биткойна. Биржа, которая якобы действовала против интересов клиентов, связала свои фьючерсные индексы с биржами на неликвидном рынке, которыми она затем манипулировала и использовала свои средства на основе схем с фальшивыми «техническими проблемами», которые не давали клиентам уйти. с их позиций.
«ПТ Барнум Криптовалюты»
Истец уволил торговые опционы BitMEX с кредитным плечом 100x и заявил, что основатель компании Артур Хейс является «PT Barnum криптовалюты». Компания заявила: «Описывая торговлю криптовалютой как« развлекательный бизнес », [Хейс] взял на себя роль шоумена и промоутера тех деградировавших игроков, которых он привлекает, и поощряет спекулятивную торговлю, выставляя напоказ свой расточительный образ жизни и делая прогнозы. смелость разработана, чтобы получить ответы и выгодно продвинуть рынок для BitMEX ».
BMA и Погодин уже преследовали других хедлайнеров криптовалюты. В ноябре BMA нацелилась на FTX по обвинению в манипулировании ценами, прежде чем добровольно подать свое дело чуть более месяца спустя. В начале мая BMA подала иск против Брэда Гарлингхауса и Ripple Labs за предполагаемое нарушение $ 1,1 млрд. Закона США о ценных бумагах при продаже токенов XRP.
