Третий по величине аферист Ponzi, Plus Token Wallet, может быть причиной падения цен на биткойны на прошлой неделе. По словам одного аналитика, массовая ликвидация от мошенничества Plus Token вызвала ненормальное влияние на рынок, что привело к усилению давления со стороны продаж, что заставило майнеров капитулировать гораздо раньше, чем ожидалось.
Китайская схема Ponzi, возможно, нарушила цикл крипто-рынка
Рынок криптовалют был застигнут врасплох, когда, вопреки самым популярным прогнозам, цена Биткойна упала со своего бычьего курса и упала до 6.600 долларов. Однако спад на рынке не стал неожиданностью для тех, кто следил за развитием событий вокруг PlusToken, одной из крупнейших схем Ponzi в секторе криптовалют.
В августе CryptoSlate предупредил читателей, что злоумышленники PlusToken могут завалить рынок украденными BTC и дешевыми ценами.
По словам независимого аналитика компании Ergo, именно это и произошло. Аналитик глубоко вник в биткойн-холдинги PlusToken, так как большинство публичных отчетов оценивают, что компания держала около 200.000 XNUMX BTC.
После учета скрытых средств и смешанных валют аналитик обнаружил, что компания владеет около 187.000 XNUMX BTC. Тем не менее он сказал, что отдельная группа адресов, получаемых с помощью самопереносимых средств, может значительно увеличить это число.
Один адрес, который является предполагаемым сборщиком изменений для осуществления платежей BTC Huobi, ликвидировал более 22.000 1100 BTC только в ноябре, в среднем чуть более XNUMX BTC в день.
Для свалки PlusToken BTC не видно конца
Если все адреса, которые аналитик обнаружил связанными с PlusToken, продолжают загружать свои BTC с одинаковой скоростью, маловероятно, что BTC останется выше уровня в 6.000 долларов.
По оценкам Ergo, в несмешанных монетах по-прежнему находится около 58.000 1000 BTC по адресам, связанным с PlusToken. Если они продолжат продавать от 1500 до XNUMX BTC в день, нисходящий тренд может продолжаться более месяца.
Поскольку Huobi является биржей, на которой ликвидирована большая часть BTC PlusToken, многие отмечают, что трудно поверить, что биржа не знала об огромном притоке биткойнов в последние месяцы.
Построенный на руинах BitConnect, PlusToken захватил азиатский рынок, по сообщениям, заработав до 3 миллиардов долларов в различных криптовалютах, включая BTC и ETH. Мобильный кошелек рекламировался в Южной Корее и Юго-Восточной Азии как крипто-хранитель, который обещал от 6 до 18 процентов ежемесячного дохода через арбитраж, торговлю и майнинг.
Хотя шесть лидеров PlusToken были арестованы в июле, мошенничество продолжалось в течение всего лета и, скорее всего, будет продолжаться до 2020 года, если крупные биржи, такие как Huobi, не смогут принять меры, которые остановят ликвидацию.
