В новом списке предупреждений, опубликованном Управлением по финансовому поведению Соединенного Королевства (FCA), представлены названия нескольких новых финтех и криптографических компаний.
Официальный регулятор Великобритании, имеющий дело с более чем 58,000 XNUMX компаний, предоставляющих финансовые услуги, раскрыл подробности о тех компаниях, которые не имеют полномочий или используют клонированные названия известных и регулируемых компаний. Некоторые из последних дополнений в этом постоянно растущем списке - это Ignis Markets, Уокер Брайан, Фонд Кредитного Союза и Olympius Global.
Список предупреждений FCA предостерегает против клона Ignis Markets
Регулятор разместил уведомление на шумном рынке США инвестиции Великобритании и посоветовал инвесторам быть осторожными, чтобы не стать жертвой мошеннической тактики, которую обычно используют эти мошеннические компании.
В сообщении указывается, что мошенник по имени Ignis Markets предлагает финансовые продукты и услуги по всей стране без разрешения. Поэтому FCA призывает инвесторов с осторожностью относиться к подозрительным компаниям, скрывающим мошенников, которые пытаются обмануть инвесторов, заставляя их выкладывать большие суммы денег обещаниями лучшей доходности, говорится в сообщении FCA.
Самое удивительное, что в списке предупреждений FCA представлены предприятия, связанные с криптовалютой, которые предлагают нелегитимные инвестиционные услуги клиентам в Великобритании. В частности, выделяется своеобразная криптовалютная торговая компания, которая предлагает кредитное плечо до 200х.
Все финтех и криптовалютные компании должны получить от нас разрешение, прежде чем предоставлять свои услуги клиентам в Великобритании. Но на самом деле некоторые предлагают их, пока процесс утверждения еще продолжается, а другие намеренно выполняют нерегулярные и часто мошеннические действия, сказал FCA.
Остерегайтесь неожиданных звонков
Проливая свет на компанию, которая сознательно клонирует одобренные FCA рынки Ignis, финансовые власти заявили, что тот, кто стоит за этой аферой, нашел способы обратиться к пользователям, чтобы убедить их в том, что они являются подлинными и проверенными услугами.
FCA пояснил, что это прекрасный пример компании-клона. Каждый человек в Великобритании должен остерегаться этой обычно используемой тактики, при которой неожиданный звонок поступает от компании, которая представляет собой действительно существующее название компании и ее регистрационный номер. Это обман.
Мы должны быть очень осторожны, настаивал FCA. Между тем, орган финансового контроля Великобритании в последнее время проявляет бдительность в отношении компаний, занимающихся криптовалютой, которые не соблюдают последние рекомендации «Знай своего клиента» (KYC) и правила противодействия отмыванию денег (AML).
Поэтому, пытаясь подавить финансирование терроризма и деятельность на черном рынке, британский FCA объявил ранее в этом году, что он будет контролировать нормативные обязательства, которым следуют крипто-компании, и гарантировать отсутствие дефолтов.
Эта мошенническая модель, представленная властями Великобритании, такая же, как и в любой юрисдикции, поэтому любой человек должен всегда проявить себя чрезвычайно осторожным и осведомленным, прежде чем приступать к инвестициям.
