Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила о своих первых действиях против печально известной аферы с криптовалютой. Это было сделано с денежными и гражданскими санкциями, а также с приказами и судебными запретами.
В заявлении, опубликованном в понедельник, 18 июля 2022 г., CFTC сообщает, что судья Джон Коэлтл из Окружного суда Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка издал постановление о согласии и постоянный судебный запрет, а также гражданский штраф и справедливое компенсацию Джимми Гейлу Уотсону-младшему, который якобы действовал вместе с Джоном Макафи, скончавшимся в прошлом году, чтобы обмануть сотни людей.
По данным CFTC, Гейл Уотсон-младший работал бок о бок с McAfee над схемой, которая была отмечена как мошенничество в марте 2021 года. По данным агентства, оба человека скрывали денежные позиции и «обманчиво» продвигали токены в социальных сетях. средства массовой информации, такие как долгосрочные инвестиции, которые затем были проданы за более чем $2 млн прибыли, по данным самой CFTC.
Для этого Гейлу Уотсону-младшему придется вернуть «всю прибыль от схемы» в полном объеме. Кроме того, ему придется заплатить гражданско-правовой штраф в том же размере. Кроме того, ему будет запрещено торговать на рынках деривативов и регистрироваться в CFTC.
Что такое памп-энд-дамп?
Pump-and-dump — это схема, в которой мошенники распространяют ложную информацию о конкретном активе за счет накачки интереса инвесторов и взвинчивания цены. Затем мошенники ликвидируют или сбрасывают актив по искусственно завышенной цене до того, как цена упадет, оставляя сомнительные средства себе.
Этот тип мошенничества процветал в 2018 году, когда появились первичные предложения монет (ICO). В то время сообщалось о многочисленных случаях бесследного исчезновения проектов после привлечения тысяч долларов от инвесторов, что привлекло наибольшее внимание регуляторов.
По данным государственного агентства США CFTC, это «мошенническая и манипулятивная» схема, способная быть «более серьезной», когда она нацелена на «более уязвимых» розничных инвесторов, которых в основном заманивают недобросовестные игроки, которые «обещают быстрое обогащение». С 2018 года государственное агентство осуждает существование таких схем.
