Аргентина будет регулировать криптовалютные компании для борьбы с отмыванием денег

По сообщению Buenos Aires Times, Аргентина готовится включить криптовалютные фирмы в свою общую нормативно-правовую базу против riciclaggio di denaro (ОМЛ).

Аргентинский Unidad de Información Financiera (UIF), который занимается рисками отмывания денег, рассмотрит возможность добавления криптовалютных фирм в список фирм, которые должны подавать отчеты о борьбе с отмыванием денег.

Если эти правила будут приняты, они окажут значительное влияние на то, как криптовалютные компании взаимодействуют с регуляторами в Аргентине. В настоящее время эти предприятия обязаны следовать рекомендациям по налоговой отчетности только за 2019 год.

По словам источника, знакомого с ситуацией, ожидается, что новый закон вступит в силу в 2022 году. Криптовалютные фирмы будут обязаны следовать стандартам KYC и сообщать о необычных криптовалютных транзакциях.

Состояние криптовалюты в Аргентине

Аргентинцы, работающие в криптовалютной индустрии, обрушили потенциальное ограничение на криптовалюту, введенное сделкой с МВФ.

Сделка, которая ограничивает и предоставляет Аргентине больше ресурсов для выплаты долга МВФ в размере 45 миллиардов долларов, также предполагает ряд шагов, направленных на сдерживание роста криптоиндустрии в стране.

По мнению некоторых в стране, это связано с внедрением правил и мер, которые могут затормозить внедрение криптовалют в стране.

После сообщений о правилах, касающихся криптовалют, некоммерческая организация под названием «Биткойн Аргентина» обратилась к правительству с запросом всех данных о реализации этих новых мер, призванных подавить внедрение биткойнов в стране.

Франко Бьянки, директор по маркетингу Lemon, аргентинского стартапа, предоставляющего платежные решения в криптовалюте, сказал:

«Работа в контексте четких правил, поощряющих внедрение криптовалют».

Другой известный энтузиаст криптовалют, Франко Амати, сказал, что, по его мнению, это было сделано для того, чтобы подавить возможные усилия по финансированию биткойнов, такие как те, которые рассматривает Сальвадор.

Криптовалюта и правила отмывания денег

Это не первый случай, когда регулятор, отвечающий за борьбу с отмыванием денег, нацеливается на криптокомпании.

Управление финансового надзора (FCA) Великобритании ввело аналогичную политику в марте 2021 года.

С тех пор криптовалютные фирмы, как определено FCA, были вынуждены подавать ежегодные отчеты о финансовых преступлениях, которые включают статистику количества отчетов о подозрительной деятельности, представленных за этот период.

Соединенные Штаты и Европейский союз недавно внесли существенные нормативные изменения в политику в отношении криптовалют.