на крипто
По данным CipherTrace, для криптовалютных преступников наступила весна в миллиард долларов. Во вторник аналитическая компания по блокчейну заявила, что за первые пять месяцев 1,36 года мошенники, хакеры и воры накопили криптовалюты на 2020 миллиарда долларов.
CipherTrace опубликовал результаты в своем отчете о противодействии легализации преступных доходов и криптовалюте в июне 2020 года, что позволит 2020 году стать вторым самым дорогим годом в истории криптовалюты после рекордных 4,5 миллиардов долларов в 2019 году. ,
Дело Wotoken
Общая добыча в этом году происходит в основном от одного мошенничества: Wotoken. Крупная многоуровневая маркетинговая система Китая похитила 1,09 миллиарда долларов в 2018 и 2019 годах, но появилась только в прошлом месяце.
«Это была классическая схема пирамиды», - сказал Джон Джеффрис, главный финансовый аналитик CipherTrace. Утверждая, что у него есть «волшебный алгоритм», Wotoken продолжал расти, достигнув 715.000 XNUMX пользователей, пока «не рухнул под собственным весом», сказал Джеффрис.
Предполагаемые авторы мошенников сейчас находятся под судом в Китае. Дело Wotoken подчеркивает, что непрерывный рост мошенничества, возможно, является самой большой криминальной угрозой в криптографическом секторе, намного больше с точки зрения украденной ценности по сравнению с хакерскими атаками и кражами, которые, по оценкам, составляют всего 2% от общего числа. 2020 года от CipherTrace.
Новая тенденция мошенничества
Смысл этой тенденции меняется в зависимости от выбранной точки зрения. Джеффрис отметил, что «это показывает взросление сектора». Чем больше бирж укрепляют свои системы безопасности, тем меньше хакеров могут взломать их.
Мошенничество подчеркивает необходимость более строгого регулирования деятельности по криптовалюте, добавил Джеффрис, добавив: «Если бы Wotoken попросили действительно показать, как работает их план», он бы провалился гораздо быстрее.
Эволюционирующие преступники
Преступники развивают свою наступательную тактику. За неделю наблюдения за транзакциями между кошельками даркнета и биржами вроде Биткойн-системаCipherTrace обнаружил, что более 30% переводов имеют промежуточный шаг, в то время как чуть менее 10% переводов были прямыми.
Эти дополнительные шаги, хотя и прослеживаемые, помогают маскировать источники криптовалюты и повышают риск отмывания денег, сказал CipherTrace. Переводы, сделанные американскими банкоматами биткойнов на обмены с высокой степенью риска, продолжают расти по экспоненте.
Правило путешествия
Crypto - это глобальная индустрия, как и ее обмены: 74% операций обмена биткойнов с обменом на обмен пересекали международные границы в 2019 году. Это может стать проблемой с крайним сроком, установленным в июне 2020 года Целевой группой по финансовым действиям ( FATF) для крипто компаний.
Джеффрис сказал, что технология, созданная для того, чтобы помочь биржам соответствовать так называемому правилу FATF Travel, готова к внедрению. Однако страны, которым поручено применение стандарта, не являются. По его словам, немногие юрисдикции действительно готовы, с полным регулированием.
