Среди причин, объясняющих всегда сильное неприятие политических и валютных институтов, а также мира традиционных финансов, к Bitcoin-а есть прежде всего его плохая репутация, По мнению многих, на самом деле королева криптовалют была бы не чем иным, как настоящей стирка на деньги от незаконной деятельности, Данное решение было вынесено в 2017 году Давиде Серра, основатель Algebris, и с тех пор его разделяют многие другие финансисты и политики.
Сколько правды в том, что сказал Серра? На самом деле есть что-то конкретное, учитывая, как БТД уже давно пропеллент для так называемого даркнетаНо, похоже, из анафемы итальянского финансиста ситуация в корне изменилась.
Данные Chainalysis
Чтобы продемонстрировать внезапное изменение структуры было бы, в частности, отчету опубликовано блокчейн разведывательной компанией Chainalysisсогласно которому незаконные транзакции теперь представляют менее 1% всех переводов, которые имели место в сети Биткойн в течение 2018 года, Чтобы понять ценность рассматриваемых данных, просто вспомните, как в 2012 году этот процент составлял около 7%.
Естественно, аналитики пытались понять причины, которые привели к этой эволюции, следуя которой уже в 2017 году это указывалось в Monero и Zcash виртуальные валюты, предпочитаемые Darknet, Сделав вывод, что в основном анонимность, обеспеченная Биткойном, была не чем иным, как городской легендой, поскольку все транзакции записаны в блокчейне и навсегда. Поэтому на практике BTC в лучшем случае будет действовать как псевдоним.
По мнению Дэнни Скотта, биткойн был бы плохим вариантом для киберпреступников
На основании данных, опубликованных Chainalysis, Дэнни СкоттГенеральный директор биржи CoinCornerУтверждается, что теперь королева криптовалют станет плохим выбором для тех, кто занимается незаконной деятельностью в сети. Однако решение не разделяется теми, кто все еще настаивает на этом типе операций, которые, однако, если они уменьшаются в количестве, тем не менее увеличиваются из-за величины перемещенной стоимости, приближается к 2018 к штрафу в миллион долларов.
Однако, чтобы попытаться противостоять этому явлению, инструменты, доступные властям, тем временем совершенствуются. Как показывают недавние осуждает 6 полтора года тюремного заключения, наложенного на Гэри
Дэвисирландец 31, обвиняемый и осужденный за то, что он был модератором форума Шелкового пути в период с мая по июнь, до того, как вступил в должность администратора сайта с июня по октябрь этого года.
Новость была опубликована NewstalkВ нем также указывалось, как власти США установили, что в период с января 2011 года по октябрь 2013 года было совершено более полутора миллионов транзакций на Шелковом пути на общую сумму более 213 миллионов. долларов. В их рамках было также возможно установить отмывание 19 миллионов долларов, полученных от незаконного оборота наркотиков арестованным торговцем людьми.
