Артур Хейс, основатель и бывший генеральный директор BitMEX, наконец сдался властям США на Гавайях. В этот момент Хейс столкнется с обвинениями в том, что биржа криптовалют и ее руководители нарушили Закон о банковской тайне, согласно отчету, опубликованному Bloomberg.
Что случилось
Хейс жил в Сингапуре с января 2020 года и был доставлен на Гавайи, чтобы предстать перед судьей Гонолулу. Он присутствовал на слушании жалобы перед федеральным судьей и впоследствии был освобожден с обязательством выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов в качестве возмещения за предыдущие переговоры бывшего BitMAX с правительством США. Бывшего генерального директора будут судить в Нью-Йорке вместе с совладельцем Бенджамином Дело и бывшим техническим директором Сэмюэлем Ридом.
Как ранее сообщалось на этих же страницах, судебный процесс против Хейса и его коллег начался в октябре прошлого года, когда Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против них за управление нерегулируемой биржей. ФБР одновременно обвинило троих в невыполнении положений о борьбе с отмыванием денег.
После этих уголовных и гражданских обвинений руководители отказались от своих ролей в бирже. Хотя Хейс больше не работает на BitMEX, он продолжал вносить свой вклад в официальный блог биржи в течение последних нескольких недель.
Другой подозреваемый, Грей Дуайер, как сообщается, все еще находится на Бермудских островах и отказался вести переговоры с властями. Поступив так, он бы вынудил Соединенные Штаты добиваться его экстрадиции у карибской страны.
Конечно, биржа пережила лучшие времена
В свете судебного иска против BitMEX клиенты сняли с биржи средства на сумму 40.000 4,2 BTC. Кроме того, открытый интерес BitMEX и объем торгов значительно упали за последние месяцы. На момент публикации BitMEX является восьмой по величине платформой для торговли деривативами с объемом торгов в 24 миллиарда долларов за XNUMX-часовой период.
Ранее в этом году BitMEX объявила, что успешно завершила «Программу проверки пользователей», что означает, что теперь у нее есть полностью проверенные клиенты. Объявление частично гласило:
«Мы рады подтвердить, что наша программа проверки пользователей была успешно реализована, что сделало BitMEX одной из крупнейших бирж криптодеривативов в мире с полностью проверенной активной базой пользователей».
Хотя нам еще предстоит понять, как будет разворачиваться эта юридическая битва между BitMEX, ее соучредителями и властями США, похоже, что обмен продвинулся.
А что вы используете для торговли или покупки криптовалюты? Вы уже посмотрели Биткойн Революция и его «революционная» функция автоматической торговли? Если да, сообщите нам об этом в комментариях ниже. Но не забывайте всегда вкладывать средства в умеренность и только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять, если дела пойдут не так, как планировалось.
