Эдди Александр, главный исполнительный директор криптовалютной торговой платформы EminiFX, был арестован ФБР по подозрению в торговом и компьютерном мошенничестве.
Согласно официальному заявлению Министерства юстиции США, Александр управлял мошеннической торговой и инвестиционной платформой криптовалюты и сумел привлечь 59 миллионов долларов инвестиций от сотен клиентов в период с сентября 2021 года по май 2022 года.
Ложные обещания и предметы роскоши
Александр якобы дал ложные обещания, предложив высокую потенциальную доходность и, в частности, заявив, что пользователи платформы станут миллионерами через несколько лет, если вложат 100.000 XNUMX долларов.
Комментируя дело, прокурор США Дэмиан Уильямс заявил, что «на самом деле такой технологии не было, так как Александр вложил бы очень мало своих денег — большую часть которых он потерял — и перевел большую часть на свои личные счета для оплаты на предметы роскоши для себя».
Заместитель директора ФБР Майкл Дж. Дрисколл сказал:
«Как уже отмечалось, Александр вымогал миллионы долларов у ничего не подозревающих инвесторов, которым он «гарантировал» еженедельную прибыль в размере 5% через свою торговую платформу, в которой использовалась новая технология, которую он отказался раскрыть. Как и многие жадные актеры до него, он затем использовал значительную часть запрошенных у инвесторов средств на покупку дорогих предметов роскоши для себя».
Александр якобы перевел на свои личные банковские счета не менее 14,7 млн долларов средств инвесторов, вместо того, чтобы инвестировать их, как обещал. В объявлении также говорилось, что он потратил 155.000 13.000 долларов из средств инвесторов на покупку автомобиля BMW и XNUMX XNUMX долларов на оплату автомобиля.
Криптовалютная преступность продолжает расти
Как сообщалось ранее, некоторые пользователи криптовалютного кошелька Web3 MetaMask стали жертвами фишинговой атаки, которая затронула несколько криптовалютных сайтов. Среди них CoinGecko, DeFiPrime и DexTools.
Этерскан предупредил:
«🚨 Мы получили сообщения о фишинговых всплывающих окнах через стороннюю интеграцию и в настоящее время проводим расследование.
Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы не подтверждать транзакции, которые появляются на веб-сайте».
На прошлой неделе полиция лондонского Сити расследовала «грабеж криптовалюты» в Лондоне, жертвы которого предположительно потеряли тысячи фунтов стерлингов в криптовалютах.
Преступники нацелены инвестиции в криптовалюты управлять на смартфонах, привлекая их к владельцам или применяя физическую силу для получения доступа к аккаунтам.
В марте Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила братьев Джона и Джонатину Барксдейл в схеме мошенничества на 124 миллиона долларов с использованием цифрового токена под названием «Ormeus Coin». В официальном пресс-релизе говорится, что:
«[...] ответчики ложно утверждали, что Ormeus Coin была поддержана одной из крупнейших операций по добыче криптовалюты в мире, даже несмотря на то, что они отказались от своих операций по добыче в 2019 году, получив менее 3 миллионов долларов общего дохода от майнинга. Как утверждается, в нескольких из этих обращений к инвесторам ответчики ложно утверждали, что Ormeus Coin занимается добычей криптовалюты на сумму 250 миллионов долларов и что она приносит от 5,4 до 8 миллионов долларов в месяц дохода от майнинга».
Вы когда-нибудь становились жертвой мошеннических схем? Что вы думаете о киберпреступниках, нацеленных на инвесторов? Дайте нам знать, что вы думаете в разделе комментариев ниже.
