С 2013 года было отправлено более 70.000 XNUMX сообщений о подозрительной активности (SAR), связанной с криптовалютами. Тем не менее, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями в США (FinCEN) вынесла строгое предупреждение о том, что некоторые оффшорные компании могут делать недостаточно для устранения незаконного поведения.
Половина отчетов была отправлена самими крипто-компаниями
Директор FinCEN Кеннет Бланко сказал, что около половины этих отчетов были отправлены теми же криптографическими компаниями. Это позволило FinCEN создать полезную и ценную карту IP-адресов и кошельков, связанных с потенциальными преступниками.
Тем не менее, эта цифра составляет всего 0,59% из более чем 12 миллионов отчетов, полученных FinCEN в период с 2014 по 2019 годы (данные за 2013 год отсутствовали).
В декабре 2019 года Бланко подтвердил, что FinCEN получил в общей сложности 11.000 7.100 SAR, связанных с криптовалютами, из которых 2019 XNUMX были депонированы теми же криптовалютами в период с мая по декабрь XNUMX года.
В августе 2018 года FinCEN сообщила, что получает от инвесторов до 1.500 отчетов в месяц. FinCEN собирает и анализирует данные по всему финансовому сектору с целью усиления строгих правил по борьбе с отмыванием денег (AML) в Соединенных Штатах.
Хотя расширенный мониторинг со стороны традиционных финансовых учреждений, а также большая компетенция FinCEN по освещению самого пространства способствуют эффективному контролю криптографического пространства, Бланко заявил, что самопровозглашение одних и тех же главных действующих лиц в секторе остается «фундаментальным».
Любой, кто хочет вести бизнес в Соединенных Штатах, должен соблюдать правила Соединенных Штатов.
Но некоторые нерешенные проблемы остались. Некоторые оффшорные криптовалютные компании работают как незарегистрированные компании, предоставляющие денежные услуги (MSB), без адекватной политики ПОД или обязательства сообщать о подозрительной деятельности.
«Мы все больше обеспокоены тем, что компании, расположенные за пределами Соединенных Штатов, будут и впредь пытаться вести дела с гражданами США, не уважая наши правила», - сказал Бланко. «Если вы хотите получить доступ к финансовой системе США и рынку США, вы должны следовать правилам. Мы серьезно относимся к обеспечению соблюдения наших правил ".
FinCEN также начинает внимательно следить за монетами конфиденциальности и любыми компаниями, которые их предлагают. Бланко добавил, что должностные лица также начнут проверять компании путем мониторинга применения закона о борьбе с отмыванием денег и Закона о противодействии финансированию терроризма (AML / CTF), чтобы гарантировать, что биржи действуют в полном соответствии с правилами противодействия отмыванию денег и борьбе с терроризмом. ,
«Если вы планируете использовать финансовую систему США из-за рубежа, вы не должны рассматривать ее как жизнеспособное конкурентное преимущество, если вы не участвуете в практике обеспечения финансовой целостности, которая делает эту финансовую систему такой мощной», - предупредил он.
А как вы думаете, вы когда-нибудь отправляли отчеты? Если вы используете автоматическое торговое программное обеспечение, как Bitcoin Pro, которые являются безопасными и регулируемыми, вам точно не понадобится! Дайте нам знать в комментариях, что вы думаете!
