Случаи предполагаемого мошенничества с инвестициями в биткойн (узнайте, как купить биткойны) и другие криптовалюты, которые обещают высокую доходность, продолжают оставаться на повестке дня.
Настал черед предстать перед судом для платформы под названием Nimbus, созданной в 2020 году и базирующейся на Мальте. Расследование только что было передано испанской Audiencia Nacional по решению Верховного суда этой страны.
Согласно отчету судебно-медицинской экспертизы Гражданской гвардии, компания обвиняется в управлении пирамидой на сумму около 140 миллионов долларов, в результате которой, по данным местной газеты, пострадали 4.000 человек.
Кроме того, компанию обвиняют в использовании криптовалют своих инвесторов и обмене их на собственные токены под названием NBU и GNBU, которые основаны на сети Ethereum. На момент написания вышеупомянутые токены стоили 0,011 и 0,10 долларов США соответственно. По данным CoinMarketCap, последний за последние 14,62 часа снизился на 24%.
Вышеизложенное означает, что компания Nimbus обменяла BTC и стейблкоин USD Tether (USDT), криптовалюту, которой также управляли пользователи, на токены с заведомо более низкой стоимостью.
Обвинения против компании могут включать рэкет, отмывание денег и преступную организацию. Nimbus предлагал доход от 7% до 15% в месяц. Он также заявил, что инвесторы не понесут убытков, но с 2020 года он перестал выполнять свои платежные обязательства, что вызвало судебный процесс.
Все началось в 2021 году
Судя по всему, юридические проблемы у Nimbus возникли в 2021 году, когда в суд Уэльвы, города на юге Испании, поступила жалоба от адвоката Карлоса Арангеса, который представляет 150 человек, пострадавших от предполагаемой аферы компании.
Согласно сообщению местных СМИ, Нимбус сказал, что Арангес начал клеветническую кампанию, чтобы привлечь больше клиентов. Веб-сайт адвоката показывает, что он представляет жертв других предполагаемых финансовых пирамид в Испании с таких платформ, как Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas и других.
Действительно, ранее в этом году Арангес основал Asociación de Usuarios de Criptomonedas. Некоммерческая организация, которая стремится распространять знания о биткойнах и криптовалютах и, кроме того, защищать тех, кто использует эти цифровые активы.
Арангес не единственный, кто защищает пострадавших от Nimbus, есть еще LABE Abogados. Согласно их веб-сайту, число пострадавших может достичь 32.000 100 человек, а ущерб может превысить XNUMX миллионов евро.
«Nimbus заявил, что с помощью сложной арбитражной системы, основанной на программном обеспечении Avalon App, они могут гарантировать ежемесячную доходность, значительно превышающую рыночную, примерно на 7 и 15% систематически за единственный факт внесения наших криптовалют на адрес кошелька Nimbus», — LABE Abogados. .
Нимбус — «финансовый чирингито».
До сих пор Национальный суд ограничивался анализом данных и информации, предоставленных судом Уэльвы, однако это почти не изменилось. Для Испанской комиссии по ценным бумагам и биржам (CNMV) Nimbus даже не заслуживает доверия, он классифицируется как «финансовый chiringuito», так как не уполномочен предоставлять инвестиционные услуги.
Компания отрицает обвинения и заявляет, что доверяет испанским судам и судебным учреждениям устанавливать истину. Он ясно дал понять о своем намерении сотрудничать с испанскими властями и уверяет, что ответит на любые вопросы.
Случаи мошенничества с криптовалютами часто возникают в Испании, во многом из-за популярности биткойнов в этой стране. Это СМИ недавно сообщило, что Испания заняла пятое место в Европе с наибольшим объемом транзакций с криптоактивами почти на 60 миллиардов евро в течение 2021 года.
