Владелец ныне закрытой румынской биржи криптовалют CoinFlux признал себя виновным в отмывании денег на сумму около 1,8 млн долларов в мошенническом плане, включающем фальшивые объявления на eBay и автомойку.
Стратегия мошенничества
Влад-Калин Нистор и 14 других обвиняемых, в том числе владелец автомойки, все признали свою вину в Восточном окружном суде Кентукки за участие в плохо разработанном плане кибер-мошенничества, который украл у жителей миллионы долларов в Соединенных Штатах, продавая товары, которых на самом деле не было.
Начиная с 2013 года, обвиняемые начали размещать на таких сайтах, как eBay и Craigslist, поддельные рекламные объявления о различных товарах, включая автомобили. Группа часто притворялась частью военного персонала Соединенных Штатов, который должен был продать свои активы перед началом периода службы.
Они даже создали фальшивый колл-центр, чтобы устранить любые опасения, которые могут иметь жертвы в отношении рекламы.После того, как жертва отправила платеж, группа начала процесс перевода денег из Соединенных Штатов в Румынию.
В большинстве случаев это делалось путем преобразования незаконных средств в криптовалюты, обычно в биткойны, путем перевода суммы на криптовалютную платформу CoinFlux, где ее впоследствии можно было обменять на местную валюту.
Согласно заявлению Министерства юстиции США, руководителем проекта был Богдан-Стефан Попеску, владелец автомойки в Бухаресте. Он поручил Nistor и Coinflux перевести незаконные средства в биткойны и выбрал банковские счета, которые обычно создавались с именами его сотрудников и членов семьи.
Иллюзия того, что вас невозможно отследить благодаря цифровым валютам
«Благодаря использованию цифровых валют и трансграничных организационных стратегий эта преступная группа считала, что она недоступна для правоохранительных органов», - сказал Майкл Д'Амброзио, заместитель директора Следственного управления Секретной службы. Соединенных Штатов.
В декабре 2018 года Нистор был арестован по международному ордеру за обвинения в отмывании денег, мошенничестве и причастности к организованной преступности. Вместе с другими обвиняемыми он был незамедлительно экстрадирован в Соединенные Штаты в следующем месяце.
Во время ареста адвокат Нистора утверждал в Апелляционном суде Румынии, что не было никакого способа доказать, что биткойны были получены в результате преступной деятельности.
CoinFlux рекламировал себя как 24-часовую рыночную платформу, предоставляющую локальные фиатные ворота для румынских трейдеров. Биржа готовилась отпраздновать свою третью годовщину с нулевыми операционными издержками, менее чем за неделю до ареста Нистора.
Пять дней спустя, после ареста Нистора, аккаунт CoinFlux в Твиттере заявил, что он «находится в печальной ситуации временной остановки любого обмена цифровой валюты».
В своем сообщении менеджер по маркетингу CoinFlux сказал, что для «неожиданного расследования» их банковские счета были заморожены и временно лишены доступа к сайту. Все 15 обвиняемых в настоящее время ожидают вынесения приговора.
По этой причине мы советуем вам использовать только надежные биржи, такие как Биткойн-система, Вы уже тестировали эту автоматическую торговую платформу? Дайте нам знать в комментариях, что вы думаете.
