на крипто
Согласно отрывку из исследования под названием «Отчет о криптопреступности 2021 года» исследовательской фирмы Chainalysis, опубликованному в понедельник, онлайн-магазины, которые поставляют нелегальные товары, такие как наркотики и поддельные удостоверения личности, получили в 2020 году рекордное количество криптовалюты, равное 1,7 доллара США. миллиард.
Россия, США, Украина и Китай были основными направлениями денежного трафика на эти платформы. По словам Chainalysis, рынки даркнета получают большую часть денег через одноранговые крипторынки и централизованные биржи. В 2020 году использование централизованных бирж еще больше расширилось, как и сервисы смешивания, которые позволяют скрыть части транзакции криптовалюты.
Темный рынок наркотиков
В отчете перечислены 10 стран, граждане которых наиболее активно взаимодействуют с темными рынками: Россия, США, Украина, Китай, Великобритания, Венесуэла, Вьетнам, Турция, Индия и Германия. В совокупности эти страны потратили около 538 миллионов долларов на нелегальные рынки в 2020 году, в то время как выручка с тех же рынков составила 403 миллиона долларов, сообщает Chainalysis.
Русские отправили около 169 миллионов долларов на различные рынки даркнета и получили с этих сайтов 119 миллионов долларов. На втором месте - американцы, отправившие 115 миллионов долларов и полученные 64 миллиона долларов. На третьем месте украинцы отправили 47 миллионов долларов и получили 52 миллиона долларов.
«Как правило, препарат выращивают или производят в Латинской Америке и Азии и потребляют в Северной Америке, а также в Северной и Западной Европе», - говорится в отчете. «Продавцы и администраторы даркнета обычно отмывают средства через службы криптовалюты - часто через внебиржевых брокеров - в Китае или Восточной Европе. Мы можем видеть часть этой активности в данных блокчейна, связанных с транзакциями на рынке даркнета ».
гидра
По словам Chainalysis, крупнейшим рынком в отрасли на сегодняшний день является Hydra, русскоязычный рынок наркотиков, на который приходится 75 процентов всей выручки от темного рынка. Hydra была в первую очередь ответственна за быстрый рост темного рынка во всем мире за последний год, в то время как выручка других рынков существенно не изменилась в период с 2019 по 2020 год.
В декабре 2019 года Hydra объявила, что расширится на другие регионы мира и организует продажу токенов на сумму 146 миллионов долларов. Однако выполнение этого плана было отложено из-за пандемии коронавируса. Согласно данным компании Crystal Blockchain of Bitfury, в настоящее время адреса биткойнов (купить биткойны) Hydra хранят более 521 BTC на сумму более 18 миллионов долларов. С 2011 года Hydra отправила и получила более 439.000 BTC (15,2 миллиарда долларов).
Лимит данных
Chainalysis на протяжении нескольких лет изучает различные аспекты географии использования криптовалюты, хотя компания признает, что поиск цифровых активов по всему миру - сложная задача с рядом ограничений. Для этого типа анализа Chainalysis изучает такие данные, как веб-трафик определенных сервисов через SimilarWeb, часовые пояса, в которых происходят транзакции, используемые фиатные валюты, языки и местонахождение штаб-квартиры сервиса.
