Акционерная компания с собственными Акции Nasdaq который якобы использовал 83 тонны поддельных золотых слитков в качестве обеспечения для получения кредитов на сумму около 2 миллиардов долларов от нескольких китайских финансовых учреждений, в настоящее время объявлен дефолт и сталкивается с многочисленными судебными исками.
2 миллиарда долларов поддельного золота
Это Kingold Jewelry Inc. со штаб-квартирой в Ухане, Китай, но котирующаяся на Nasdaq в США под символом KGJI, компания, причастная к скандалу с поддельным золотом. После того, как эта новость появилась, китайская компания сообщила Nasdaq в своем заявлении, что она получила уведомления о несостоятельности на сумму примерно 10 миллиардов юаней (1,44 миллиарда долларов) от семи китайских кредиторов.
Эти ссуды были обеспечены золотыми слитками, которые оказались сплавом позолоченной меди. Шанхайская золотая биржа (SGE) также отказалась от членства в Kingold, а власти Китая начали расследование мошенничества.
Кроме того, против Kingold была подана серия судебных исков, поскольку 24,11 июня цена акций компании упала на 29% после фальшивых новостей о золоте. Групповой иск был подан юридической фирмой Rosen в суд Восточного округа Нью-Йорка США за нарушение федеральных законов о ценных бумагах.
Компания Kingold, ее президент Цзя Чжихун и бывший финансовый директор Бинь Лю обвиняются в иске о мошенничестве и обмане инвесторов. Юридические фирмы Pomerantz and Bronstein, Gewirtz и Grossman также подали коллективный иск против Kingold, ее генерального директора и бывшего финансового директора.
Улучшение внутреннего контроля и управления рисками для предотвращения мошенничества
В июльском документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Kingold сообщила, что на ее операции в Ухане «существенно повлияли раскрытые дефолты по кредитам, связанные споры по кредитам, различные судебные разбирательства. и последующее замораживание банковских счетов ".
Кроме того, производство ювелирных изделий компании было остановлено с января по начало апреля из-за вспышки COVID-19 и блокировки в Ухане. Чтобы помочь мелким инвесторам в Китае возместить инвестиционные убытки крупных компаний, верховный суд Китая на прошлой неделе дал зеленый свет исторической системе коллективных исков для розничных инвесторов.
Система предоставит «удобный и недорогой канал подачи жалоб» для малых и средних инвесторов и станет сильным сдерживающим фактором для финансовых преступников. Регуляторы китайского рынка расследуют Kingold Jewelry по обвинению в подделке золота, призывая к более строгому управлению рисками.
«Помимо проблем, связанных с самой компанией, инцидент также показал, что внутренний контроль и управление рисками в некоторых финансовых учреждениях оказались пустыми оболочками», - заявила Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая.
