Более 300.000 единиц криптовалюты Tether (USDT на Биткойн Революция), принадлежащая Shixuan Cai и деловому партнеру Lin Jian Chen, была заморожена оператором Tether Ltd. после того, как Cai сообщил о краже в полицейское управление Лос-Анджелеса (LAPD) в апреле, согласно судебным документам. подал на прошлой неделе. Теперь правительство США хочет завершить юридический арест этих активов, утверждая, что они нарушают раздел 1030 Гражданского кодекса конфискации.
Как произошла кража
В феврале Cai приобрел 300.900 долларов США - стейблкоин, привязанный к доллару США - через биржу криптовалют Binance. Затем Цай перевел эти средства в личный портфель, которым он управлял вместе с Ченом.
Спустя всего четыре минуты после того, как Цай перевел привязанную сумму с Binance в личный кошелек, средства были переведены обратно, но без разрешения партнерской пары, на адрес кошелька, заканчивающийся на 8869.
Через несколько часов средства были разделены с кошельком, оканчивающимся на 44c2, и в кошельке 100.301 осталось только 8869 26 доллар США. На следующий день Цай связался с Ченом, пытаясь выяснить, как были перемещены средства, и узнал, что Чен зарегистрировал их закрытый ключ, используемый для авторизации переводов из вашего кошелька в аккаунт Evernote. Хакеры нашли ключ кошелька в Evernote и осуществили несколько вторжений в период с 5 января по XNUMX февраля, что Чен обнаружил лишь позже.
Расследование спецслужб
Кай сообщил о краже двумя месяцами позже, 9 апреля, в Tether Ltd. и LAPD. Средства были временно заморожены Tether в ожидании расследования. Через неделю со специальным агентом Патриком Лейтон из Секретной службы США (USSS) связался представитель Tether, который сказал, что неустановленное лицо просило отменить замораживание USDT, чтобы это лицо могло переводить USDT на другую криптовалюту.
Лейтон попросил Тетер предоставить контактные данные неустановленного лица и попросить человека связаться с агентом. Вскоре после этого с Лейтон связался человек, который назвался только «Камил», используя адрес электронной почты "[электронная почта защищена]».
Камил сказал Лейтону, что средства, первоначально принадлежавшие Цаю и Чену, были переданы ему неустановленным деловым партнером, который, в свою очередь, получил средства от неизвестного лица.
Никаких дополнительных подробностей относительно предполагаемого партнера предоставлено не было, поскольку Камил утверждал, что он уже уничтожил доказательства информации своего партнера. Согласно судебным документам, украденные криптовалюты Cai и Chen останутся во владении правительства под юрисдикцией суда до получения отчета правительства США о мошенничестве. Кейс является напоминанием о том, что никогда не храните в Интернете ключи от кошелька или фразы для восстановления, так как они могут быть доступны ворам и киберпреступникам.
