Надежды тех пакистанцев, которые потеряли свои с трудом заработанные деньги из-за онлайн-мошенничества с криптовалютой (стоимостью 18 миллиардов рупий), возросли, поскольку международная криптовалютная биржа Binance заверила федеральное следственное агентство (FIA) в полном сотрудничестве своих следователей в мошенничестве.
В своем заявлении дополнительный директор FIA по киберпреступности Имран Риаз во вторник подтвердил, что Binance связалась по телефону с FIA и официально отправила электронное письмо, гарантируя свое сотрудничество в расследовании мошенничества.
Он добавил, что международная криптовалютная биржа назначила двух своих должностных лиц для сотрудничества в расследовании. Не называя имен, Имран Риаз сказал, что два чиновника Binance были бывшими сотрудниками Министерства финансов США и расследовали финансовые преступления.
Имран Риаз сообщил, что миллиарды рупий были переведены из Пакистана в Китай через 11 мобильных приложений.
Пакистанцы теряют миллиарды из-за онлайн-мошенничества с криптовалютой
FIA обнаружила онлайн-мошенничество на 100 миллионов долларов (17,7 миллиарда рупий) с использованием криптовалюты. Кроме того, местное представительство Binance направило уведомление о личном присутствии 10 января, сообщили местные СМИ 8 января.
Делясь подробностями мошенничества, дополнительный директор FIA Имран Риаз сказал, что люди, причастные к онлайн-мошенничеству, переводили деньги за границу через криптовалюту.
«Мы начали расследование после получения жалоб на мошенничество на миллиарды рупий, совершенное с использованием девяти онлайн-приложений», — сказал он и добавил, что они искали ответы по этому поводу у представителя криптовалюты в Пакистане.
Он поделился, что люди вложили от 100 до 80.000 XNUMX долларов в мошеннические приложения. «Те, кто разрабатывал эти приложения, были связаны с криптовалютой», — сказал представитель FIA.
Он сказал, что они проверили данные всех людей, связанных с мошенничеством с криптовалютой Binance, и их учетные записи криптовалюты будут приостановлены. Представитель FIA также поделился, что криптовалюты используются для отмывания денег и финансирования терроризма.
Приложения, подключенные к Binance… на самом деле нет
По сведениям, некоторые мобильные приложения предлагались пакистанцам вкладывать деньги в виртуальной валюте. Эти приложения были связаны с Binance, ведущей виртуальной платформой для покупки и продажи биткойнов и других подобных криптовалют.
Однако эти заявки внезапно исчезли, и инвестиции пакистанцев в размере около 17,7 млрд рупий были потеряны. Власти заявили, что единственный способ - мошенническая деятельность. Люди, запустившие приложения, имели связи с биржей криптовалют.
Вот почему мы рекомендуем вам всегда использовать безопасные и надежные мобильные приложения для торговли криптовалютами. Неважно, связано это с известными брокерами или нет. И что вы думаете об этом росте мошенничества в криптовалютном секторе? Вы когда-нибудь становились жертвой этих онлайн-мошенников? Дайте нам знать в комментариях ниже.
