на крипто
21 июля Министерство юстиции обвинило трех человек в первом деле об инсайдерской торговле криптовалютой. Сообщается, что Ишан Вахи, бывший менеджер по продуктам Coinbase, поделился конфиденциальной информацией со своим братом Нихилом Вахи и другом Самиром Рамани.
В тот же день генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг опубликовал в Twitter серию сообщений, в которых утверждалось, что биржа активно отслеживает незаконную деятельность. Не все довольны ответом, так как некоторые члены криптосообщества раскритиковали Coinbase за то, что на это ушло много времени.
Что случилось?
Ишан Вахи начал работать менеджером по продуктам Coinbase в октябре 2020 года, где он участвовал в процессе добавления новых криптовалют на биржу. По крайней мере, с августа 2021 года по май 2022 года он был участником канала личных сообщений Coinbase для сотрудников, непосредственно вовлеченных в процесс листинга. В этом канале сотрудники обсуждали новые котировки цифровых активов, включая сроки и даты объявления.
Криптовалюты часто растут в цене после того, как Coinbase объявляет об их листинге из-за популярности биржи. Есть даже термин для его определения: «эффект Coinbase». Coinbase запрещает сотрудникам делиться или обмениваться закрытой информацией, такой как объявления о предстоящих котировках.
Сообщается, что Ишан Вахи сообщал Нихилу Вахи и Самиру Рамани не менее 14 раз с июня 2021 года по апрель 2022 года. Он сообщил им как минимум о 25 криптовалютах, которые Coinbase планировала разместить. Они купили эти цифровые активы, используя анонимные криптовалютные кошельки. В общей сложности мошенничество, названное опережением, принесло около 1,5 млн долларов дохода.
Доказательства схемы впервые появились в апреле 2022 года. Рамани купил несколько криптовалют, которые Coinbase включила в объявление о новом листинге 11 апреля 2022 года. На следующий день пользователь Twitter Коби написал в Твиттере о покупках и о том, как это произошло прямо перед объявлением Coinbase.
Попытка бегства из страны
После того, как Coinbase провела расследование, ее директор по операциям безопасности связался с Вахи и сказал ему присутствовать на личной встрече 16 мая. Накануне этой даты Ишан Вахи купил билет на самолет в Индию, который должен был вылететь незадолго до встречи. Он также связался с Нихилом Вахи и Самиром Рамани, чтобы сообщить им о расследовании.
Сотрудники правоохранительных органов арестовали Ишана Вахи до того, как он смог сесть на рейс в Индию. Он должен ответить по двум обвинениям в преступном сообществе, направленном на телематическое мошенничество, и по двум обвинениям в телематическом мошенничестве. Каждое обвинение имеет максимальное наказание в виде 20 лет. После его первого появления в федеральном суде залог был установлен в размере 1 миллиона долларов, и ему было приказано сдать паспорта.
Нихил Вахи и Самир Рамани были обвинены в компьютерном мошенничестве и компьютерном мошенничестве. Нихил Вахи арестован, но Самир Рамани остается на свободе.
Пресечение инсайдерской торговли абсолютно необходимо
Это уже второй случай инсайдерской торговли, связанной с технологией Web3, за последние несколько месяцев. В июне Министерство юстиции обвинило бывшего руководителя OpenSea в инсайдерской торговле. OpenSea — одно из самых популярных мест для покупки и продажи невзаимозаменяемых токенов (NFT).
Конечно, приятно видеть, что люди сталкиваются с последствиями инсайдерской торговли криптовалютой. Это повсеместная проблема, затрагивающая всех инвесторов. Мошенничество также побудило Coinbase изменить способ перечисления криптовалют.
Тот факт, что Coinbase потребовалось так много времени, чтобы заметить это, вызывает беспокойство, и фондовый рынок справедливо подвергся критике за это. Coinbase утверждает, что активно отслеживает этот вид незаконной деятельности. Но инсайдерская торговля продолжалась почти год и была обнаружена только после того, как пользователь Твиттера рассказал об этом. Между прочим, это не очень хорошая картина для того, что считается одной из лучших бирж криптовалют. Биткойн-система для онлайн-торговли.
Хотя последствия мошенничества с криптовалютой всегда приветствуются, эти два случая — лишь верхушка айсберга. Будем надеяться, что они приведут к лучшим практикам безопасности в отрасли, потому что именно обычные розничные инвесторы больше всего страдают от этого мошенничества.
