Британский гражданин Бенджамин Рейнольдс был оштрафован Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) на 571 миллион долларов за мошенничество с клиентами из США и получение более 22.000 BTC в 2017 году.
26 марта CFTC написал в официальном заявлении, что Федеральный суд обязал Рейнольдса выплатить штраф в размере 429 миллионов долларов и 143 миллиона долларов в качестве реституции в постановлении от 2 марта.
Человек, который жил в Манчестере, обвиняется в мошенничестве (на тот момент 143 миллиона долларов в биткойнах) граждан США и других стран. Обещали торговать BTC самостоятельно на рынке и увеличивать свою прибыль.
Рейнольдс использовал общедоступный веб-сайт, различные учетные записи в социальных сетях и сообщения электронной почты, чтобы запросить ссуду в размере не менее 22.190.542 143 1.000 биткойнов на сумму около 169 миллионов долларов в то время от более чем XNUMX клиентов по всему миру, в том числе не менее XNUMX человек, проживающих в Соединенных Штатах ". .
CFTC утверждает, что Рейнольдс виновен
По данным CFTC, Рейнольдс создал компанию Control-Finance и лгал своим клиентам. Компания наняла несколько человек, которые торговали своими биткойнами на рынках виртуальных валют и приносили им значительную прибыль.
«Он также построил тщательно продуманную сеть партнерского маркетинга, которая полагалась на мошенническое обещание выплачивать чрезмерно большие прибыли, вознаграждения и бонусы, чтобы побудить клиентов направлять новых клиентов в Control-Finance».
Однако Рейнольдс не торговал биткойнами и не платил за какие-либо льготы, а в конечном итоге обманул почти 170 своих клиентов, проживающих в Соединенных Штатах. Он совершал преступление около шести месяцев с мая 2017 года по октябрь 2018 года, после чего исчез и до сих пор не найден.
«Хотя Рейнольдс заявил, что вернет все депозиты в биткойнах клиентам Control-Finance к концу октября, он этого не сделал, а вместо этого оставил депозиты для личного использования. Клиенты потеряли большую часть или все свои биткойн-депозиты из-за мошеннической схемы ».
Деньги никогда не могут быть возвращены
CFTC подала в суд на Рейнольдса в январе 2019 года, но, поскольку он не ответил на иск, Южный округ Нью-Йорка заявил, что Рейнольдс отсутствовал. В рамках окончательного решения Федеральный суд заявил, что Рейнольдс внесен в черный список на рынках CFTC ».
Приказ также запрещает Рейнольдсу совершать действия, нарушающие Закон о товарных биржах и правила CFTC. Вы не сможете зарегистрироваться в CFTC и торговать на любом рынке, регулируемом CFTC ».
Если Рейнольдсу удалось сохранить все свои BTC, его оценочная стоимость составит около 1,2 миллиарда долларов США. цитата 54.800 XNUMX долларов США за BTC. Комиссия также пришла к выводу, уведомив инвесторов, что не все приказы о реституции выполняются, особенно когда преступники остаются скрытыми или не имеют достаточно денег для оплаты штрафов.
