на крипто
FX Choice, компания, занимающаяся торговлей форекс и криптовалютой, выдвигает новые обвинения в том, что инвестиционная компания биткойнов - здесь цитата в реальном времени - South African Mirror Trading International (MTI) - это многоуровневая маркетинговая афера.
Новые обвинения
FX Choice утверждает, что раскрыла эту историю после изучения дела MTI, которое утверждает, что имеет «118.027 192 членов в 12.879,70 странах» и, по всей видимости, видит «XNUMX XNUMX биткойнов на ходу каждый день».
Недавние повороты побудили FX Choice принять меры за месяц до того, как в июле Совет по ценным бумагам штата Техас (TSSB) издал приказ о прекращении деятельности MTI. В заявлении инвестиционной платформы, зарегистрированной в Белизе, говорится, что она также обнаружила доказательства того, что MTI представляет себя брокером FX Choice.
Основываясь на этой новой информации, FX Choice заявляет, что приняла решение «заблокировать счет MTI 10 июня». Впоследствии компания запросила у MTI «дополнительные документы, подтверждающие источник их средств».
Однако, прежде чем MTI смог предоставить необходимую документацию, FX Choice заявляет, что «опасения были впоследствии подтверждены заявлением Комиссии по ценным бумагам Техаса от 7 июля и МИД Канады неделю спустя».
Между тем, заявление FX Choice последовало за запросом разъяснений для MTI от участников форума Forex Peace Army, сайта сообщений о мошенничестве. В ветке обсуждения два члена ставят под сомнение тот факт, что MTI - как брокер FX Choice - утверждает, что получает «прибыль каждый день».
Понимание рисков
В опубликованном отчете FX Choice говорится: «Мы хотели бы, чтобы все, кто участвовал в деле MTI, понимали риски. […] Forex - это не то же самое, что владение облигацией, по которой вы получаете процент.
Чем выше вознаграждение за риск, тем выше риск. Отметим, что единого доказательства эффективности работы MTI нет ». В том же заявлении компания поясняет, что MTI открыла счет на имя нынешнего генерального директора Иоганна Стейнберга в 2017 году.
До мая 2020 года FX Choice утверждает, что не наблюдала подозрительной активности, основываясь на наблюдении за объемом торгов MTI, пока депозиты были небольшими. Однако это изменилось, когда учетная запись была переведена из личного в корпоративный.
MTI также начала управлять крупными депозитами, и некоторые начали беспокоиться. FX Choice также оспаривает утверждение MTI о том, что она использует программное обеспечение искусственного интеллекта для торговли. Согласно заявлению, «MTI провела всего несколько сделок, которые были выполнены вручную, большого размера и понесли существенные убытки».
MTI заявляет о себе законным
Несмотря на постоянные обвинения в мошенничестве, MTI настаивает на том, что ведет законный инвестиционный бизнес. В июльских отчетах MTI говорится, что ни один из 75.000 XNUMX членов его организации по всему миру никогда не жаловался и не снимал свои биткойны. Стейнберг добавляет, что MTI теперь уделяет больше внимания задействованным регулирующим органам.
