Группа воров и мошенников украла у криптовалюты по меньшей мере 2 миллиона долларов у панически пострадавших потребителей covid-19, говорит охранная фирма BlockCain AnChain.AI. Эти мошеннические действия были осуществлены посредством низкобюджетных операций, основанных на классической хитрости: деньги, заплаченные за товары, никогда не доставлялись.
«Преступники используют страх и неуверенность, создаваемые COVID-19, чтобы охотиться на невинных граждан, которые только пытаются защитить свое здоровье и здоровье своих близких», - сказал генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток.
Как мошенники бьют
Руководство AnChain.AI приняло нисходящий подход к расследованию мошенничества с медикаментами для коронавируса. Мошеннические планы использования этой чрезвычайной ситуации были в течение нескольких месяцев.
В основном в Азии, и особенно в зараженных регионах, задолго до недавнего распространения инфекции на запад, потребители стекались к любому очевидному источнику труднодоступных предметов медицинского назначения, иногда платя сомнительным продавцам криптовалютами. Две недели назад AnChain.AI начала расследование по запросу неустановленного правоохранительного органа.
Следователи отметили образец: мошенники впервые опубликовали материалы на надежных сайтах электронной коммерции, включая Amazon, eBay и электронные рынки в социальных сетях; поэтому они привлекли потребителей от безопасных сайтов, к платформам обмена сообщениями без стороннего контроля; здесь они получили оплату и напечатали поддельную этикетку для отправки в качестве «доказательства», чтобы обмануть рынок и потребителя.
Покупатели поняли только спустя недели после того, как они были обмануты. Очевидно, что платеж криптовалюты на тот момент уже не отслеживался. К настоящему времени более 90% криптовалютных транзакций было получено в привязи (USDT), 5% в биткойнах, 2% в эфире и небольшом количестве в «широком диапазоне» альткойнов.
Многие из мошенничества начались в Восточной и Юго-Восточной Азии, но некоторые распространяются по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах. Однако деньги, похоже, возвращаются в Азию. «Средства, связанные с мошенничеством, по-видимому, поступают в основном через крупные биржи, базирующиеся в Азии», - сказал Ян, который подозревает, что это связано с причинами обмена и ликвидности (он отказался назвать отдельные биржи).
Как купить
Коронавирус не имеет признаков остановки, и мошенники вряд ли остановятся. AnChain.AI надеется выявить мошенников в точке выхода мошенников - биржи - скорее всего, посредством официальных расследований правоохранительных органов и судебных процедур. Покупайте только через официальные каналы, такие как Биткойн-система.
Однако, скорее, компания хочет повысить осведомленность общественности о том, как сохранять спокойствие и уделять внимание покупкам. Ян дал несколько советов покупателям: не покупайте медикаменты на ненадежных рынках и никогда не работайте на WhatsApp и WeChat.
«Любой, кто задумывается о покупке медицинских расходных материалов в Интернете, должен уделить минуту и убедиться, что они действительно имеют дело с законной и надежной компанией, в противном случае ваши деньги могут быть переданы недобросовестным преступникам», - сказал руководитель INTERPOL Юрген Сток.
