Podľa analytickej firmy blockchain PeckShield sa kryptomena v hodnote viac ako 1,4 miliárd dolárov spojená s nezákonnou činnosťou presunula od januára do júna na burzy po celom svete.
Medzi 10 najvýznamnejších búrz kryptomeny zapojených do týchto „vysoko rizikových“ aktivít patria populárne platformy Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb a Coinbase, uviedla čínska spoločnosť v správe zverejnenej minulý týždeň.
Temná stránka kryptomien
„Údaje poukazujú na súčasnú výzvu v oblasti výmen kryptomien,“ uvádza sa v správe. PeckShield uviedol, že jeho analýza je založená na viac ako 100 miliónoch blockchainových adries, ktoré označil a sledoval v priebehu roka, vrátane top 5 kryptomien vrátane bitcoinu, éteru a tetheru.
Medzi týmito adresami spoločnosť identifikovala mnohé spojené s Ponziho schémami, transakciami a hackermi na čiernom webe, ako aj s nelegálnymi operáciami hazardných hier online, ktoré ako možnosti financovania využívajú kryptomeny.
Analýza naznačuje, že rôzne kryptomeny - zhruba 147.000 1,4 bitcoinov, čo v čase tlače zodpovedá hodnote XNUMX miliardy dolárov - skončili v peňaženkách búrz po celom svete.
Po ďalšom slede, od 30. júna, vstúpili do služieb miešania kryptomien kryptomeny v hodnote takmer 1,6 miliárd dolárov z týchto vysoko rizikových adries a mohli by byť kedykoľvek zverejnené. Miešačky na mince zahmlievajú zdroj transakcií v reťazci.
Presadzovanie pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí je len otázkou času
V následnej správe, ktorá bola zverejnená neskôr, spoločnosť odhalila graf, v ktorom zhromaždené údaje poukazujú na to, ako spoločnosti Huobi, Binance a OKEx prijali väčšinu znehodnotených krypto transakcií.
„Problém prílivu poškvrnených kryptomien nebol adekvátne regulovaný prísnym regulačným vynucovaním,“ píše sa v správe spoločnosti. „Pranie špinavých peňazí sa považuje za hlavný problém a nie je možné ich nijako sledovať ... ale je to len otázka času,“ kým nebudú integrované nové pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí.
Zistenia prichádzajú v čase, keď Financial Action Task Force (FATF), globálny dozorný orgán proti praniu špinavých peňazí, presadila prísnejšie uplatňovanie takzvaného Travel Rule pre krypto spoločnosti.
Otázka kryptotransakcií, ktorá bola poznačená nelegálnou činnosťou, sa nedávno dotkla pobočiek v Číne, čo viedlo k zmrazeniu bankových účtov mnohých používateľov miestnymi orgánmi presadzovania práva.
PeckShield dodal, že zo 100 miliónov blockchainových adries, ktoré sledoval, viac ako 53 miliónov patrí burzám. Na prvom mieste je Coinbase s 18 miliónmi bitcoinových adries, nasledovaná Binance s 5,42 miliónmi.
Coinbase tiež drží najväčšiu kryptomenu na sledovaných adresách s majetkom 11 miliárd dolárov. Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx sledovali kryptomenu v prepočte 5,8 miliárd dolárov, 3,4 miliardy dolárov, 3 miliardy dolárov a 2,5 miliardy dolárov.
A práve z tohto dôvodu, ak si prajete investovať v kryptomenách to vždy odporúčame robiť s regulovaným a bezpečným softvérom, ako je ten, ktorý navrhujeme v našich podrobných článkoch!
