Trh s kryptomenami je mimoriadne náchylný na bežné podvody typu pump-and-dump. Keďže mnohé pravidlá sú nejasné a pre regulačné orgány je ťažké ich presadzovať, sú nedostatočne obchodované kryptomeny hlavným cieľom podvodníkov a iných nekalých subjektov.
Pochopenie toho, ako funguje pump-and-dump podvod, prečo je trh s kryptomenami obzvlášť citlivý a ako identifikovať pump-and-dump, vám pomôže vyhnúť sa oklamaniu týmito schémami.
Ako rozpoznať podvod s pumpovaním a vyhadzovaním kryptomien
Je ľahké identifikovať podvodnú pumpu a skládku kryptomien. To však investorom do kryptomien veľa nerobí, keď sa potiahne koberec a oni ostanú s vrecom v ruke. Pre investorov je užitočné poznať príznaky potenciálneho podvodu typu pump-and-dump skôr, ako k nemu skutočne dôjde.
Prvým krokom, ako sa vyhnúť podvodom typu pump-and-dump, je vykonať prieskum. Ak vidíte, že na internete neznámi ľudia inzerujú relatívne neznámu kryptomenu, neponáhľajte sa. Vyhľadajte žetón, nájdite jeho biely papier a prečítajte si ho. Zistite, kto za tým stojí a aké sú ciele. Mali by ste to urobiť pre každú kryptomenu, aby ste zistili, či existuje dlhodobý potenciál rastu hodnoty.
Ak token existuje už nejaký čas, ale zdá sa, že vývoj projektu zmizol, je najlepšie sa mu vyhnúť. Ak projekt nemá jasný účel, ak si nárokuje výhody, ktoré sa zdajú nereálne, ak jeho plán rozvoja nie je dobre premyslený, alebo ak je spojený s predchádzajúcimi zlými aktérmi, sú to tiež všetko červené vlajky.
Ak zvyčajne nesledujete influencerov vo finančnom sektore, najmä odborníkov na kryptomeny, no zrazu ľudia, ktorých sledujete, hovoria o kryptomene, je to ďalší veľký budíček. Opýtajte sa sami seba, prečo tento módny influencer, ktorého sledujete, hovorí o kryptomene.
Ak objavíte potenciálnu investíciu do kryptomien na sociálnych sieťach, je najlepšie skontrolovať, či má projekt vlastnú webovú stránku a prítomnosť na sociálnych sieťach. Choďte priamo k zdroju namiesto spoliehania sa na informácie tretích strán.
Varujte investorov
Ak v dokumentácii alebo v spôsobe propagácie investície nenájdete žiadne varovné signály, pozrite sa, ako sa s kryptomenou obchoduje. Ak sa kryptomena obchoduje na známej burze cenných papierov, je pravdepodobnejšie, že ide o bezpečnejšiu investíciu. Ak na druhej strane musíte preskúmať neznámu burzu DeFi, budete musieť preskúmať knihu objednávok.
Väčšina búrz vám zobrazí všetky otvorené objednávky na aktívum, ako aj históriu objednávok. Skontrolujte trend objemu obchodovania. Ak sa objem nedávno zvýšil a zdá sa, že má stúpajúci trend, buďte opatrní. Ak na strane nákupu vidíte veľké steny kryptomeny, je možné, že veľká skupina sa stará o to, aby cena mince neklesla pod túto cenu. Rovnako tak je vidieť veľké steny predajcov, aby sa zabezpečilo, že cena nestúpne príliš rýchlo, keď organizátori chytia mincu.
Ak máte podozrenie, že kryptomena je predmetom podvodu typu pump-and-dump, je najlepšie sa tomu vyhnúť. Bez interných informácií nie je možné vedieť, kedy organizátori plánujú predaj. Ak však máte dôverné informácie, je najlepšie kontaktovať komisiu pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) a poskytnúť ich.
Koncom roka 2019 vydala CFTC varovanie, aby investorov varovalo pred možnými podvodmi typu pump-and-dump. Ponúka odmeny všetkým, ktorí nahlásia podvody. To znamená, že nemusíte robiť nič nezákonné a že môžete zarobiť viac peňazí ako whistleblower.
Opäť si pamätajte, že neexistuje úplná bezpečnosť pred podvodmi s investíciami do kryptomien. Venujte veľkú pozornosť tomu, ako sa zaoberáte kryptomenami, bez ohľadu na reputáciu kryptomeny alebo burzy.
