na kryptomene
V bitka existuje už roky medzi navrhovateľmi a kritikmi kryptomien, jeden z argumentov, ktoré tieto argumenty vzniesli na podporu ich príčiny, sa týka skutočnosti, že virtuálne meny v konečnom dôsledku tvoria vynikajúci nástroj dostupný všetkým, ktorí majú v úmysle vyčistiť peniaze od nelegálnych aktivít.
Diskusia, pri ktorej hrozí riziko opätovného zapálenia správami pochádzajúcimi z EÚ polónia, týkajuce sazatknutie Ivana Manuela Molinu Leeho, prezident Crypto Capital. Poďme sa teda pozrieť, čo to je a prečo to mohlo mať následky na diatribe.
Zatknutie Moliny Leeovej
Poľská polícia na základe podnetu Prokuratúra vo Vroclave, bol zatknutý Ivan Manuel Molina Lee, prezident spoločnosti Crypto Capital, spoločnosti, ktorú si zvolil za svoj daňový domicil michelle. Hlásiť novinky bolo wPolityce.pls tým, že zatknutie by sa vykonalo v Grécku, odkiaľ by mal byť podnikateľ neskôr letecky dopravený do Varšavy vojenským lietadlom. Ten istý prokurátor pristúpil aj k zhabanie asi jeden a pol miliardy poľských zlotých (takmer 400 miliónov dolárov), uložené v jednom banka Skierniewice. Obvinenie vznesené proti Moline Lee je peniaze pranie pochádzajúce z niektorých kolumbijských kartelov obchodujúcich s drogami. Časový odkaz je určený na niektoré operácie uskutočnené v rokoch 2016 až 2018, v ktorých sa Crypto Capital považuje za ich vlastný nástroj.
Aféra Bitfinex
Príbeh Crypto Capital sa v posledných týždňoch skrížil s príbehom Bitfinexvýmena, ktorá zaznamenala značné ťažkosti v dôsledku zadržanie 850 miliónov dolárov poľskými orgánmi. Záchvat, ktorý vytvoril skutočnú dieru v dostupnosti Bitfinexu a ukončil jeho krízu na okraj príčin, ktoré to zahŕňali Reginald „Reggie“ Fowler, bývalý spolumajiteľ tímu NFL tímu Minnesota Vikings a Izraelčan Ravid Jozef, obvinený Southern District of New York (SDNY) z účasti na sérii bankových podvodov.
Čo sa deje s LocalBitcoins?
Predmetný príbeh riskuje, že znovu rozprúdi dlhotrvajúcu diskusiu o užitočnosti kryptomien na účely kriminálnej ekonomiky. Aj preto, že sa prelína s ďalšou nemalou novinkou, súvisiacou s pokles obchodu na platforme LocalBitcoins, po tom, čo bola v prvý októbrový deň aktivovaná povinnosť týkajúca sa overenia totožnosti všetkých používateľov, ktorí ju používajú na transakcie vo virtuálnych menách. Povinnosť vyplývajúca zo skutočnosti, že spoločnosť je umiestnená v Fínsko a následne podliehajú európskym smerniciam o recyklácii.
Zdá sa však, že práve tento príbeh odoberá pôdu pod nohami tým, ktorí spájajú digitálne aktíva a recykláciu. Nakoniec, ak prijmete tézu, že výmeny, ktoré zlyhali na LocalBitcoinoch, sú práve tie, ktorých cieľom je pranie špinavých peňazí, ukázalo by sa, aké ľahké je čeliť tomuto javu transparentným zúčtovaním transakcií. Ako už dlho hovoria zástancovia kryptomien a všetci, ktorí sa venujú rozvoju odvetvia, ktoré by mohlo vo veľkej miere profitovať z väčšej transparentnosti.
